603066 沪市 音飞储存

    证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2021-023

      南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

          关于筹划收购资产的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：

    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金方式收购罗伯泰克自动化（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）100% 股权（以下简称“本次交易”）。公司与罗伯泰克及其所有股东共同签署《收购意向协议》；
    具体交易方案仍在商讨中,本次资产收购存在不确定性；

    本次交易尚需根据《公司章程》规定提交有权决策机构审议，能否通过决议或决议的时间存在不确定性。

    一、本次交易概述

  公司与罗伯泰克以及其所有股东共同签署《收购意向协议》，拟以现金方式收购罗伯泰克 100%股权。《收购意向协议》仅表示本次股权转让的意向，协议各方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关决策机构批准，能否最终达成交易并签署正式的交易文件尚存在不确定性。公司尚需对罗伯泰克进行尽职调查，聘请中介机构对罗伯泰克的财务数据进行审计。

  本次交易价格将按照公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格，最终的交易价格不高于正式评估报告确定的评估值，不涉及关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度进行审批,并及时履行信息披露义务。

    二、交易标的基本情况

  1、企业名称：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司；


  2、法定代表人：唐树哲；

  3、注册资本：1,318.6813 万人民币；

  4、成立日期：2014-04-16；

  5、注册地址：常熟市古里镇银通路；

  6、经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

  7、主营业务：罗伯泰克是一家集研发、设计、生产、销售和工程交付于一体的高新技术企业，是行业领先的智能仓储物流存取设备制造商和整体解决方案提供商。罗伯泰克品牌起源于欧洲，拥有欧洲领先的技术设计，在苏州、厦门以及奥地利设有三个研发中心，在常熟拥有占地面积约 23000 平方米的生产制造基地，在智能仓储物流存取设备领域具有较强的品牌影响力。罗伯泰克主要产品是自动化仓库的核心设备标准托盘式堆垛机、标准料箱式堆垛机、高速料箱堆垛机、高速轻载堆垛机、多层穿梭车以及配套的提升机、分拣机、自动化仓库管理系统软件等，产品已广泛应用于汽车制造、新能源、3C、流通、医药、石油化工、食品饮料、烟草等行业领域，客户主要分为立体仓储系统集成商与最终用户两类。服务的典型客户有今天国际、科大智能、博众精工、奔驰、特斯拉、捷豹路虎、比亚迪、宁德时代、华为、京东方、ABB、西门子、京东、亚马逊、新宁物流、中国中车、华兰生物和中国烟草等，遍布 100 多个行业 20 多个国家或地区。自成立以来，罗伯泰克获得的主要荣誉包括：江苏省高新技术企业，江苏省两化融合贯标企业，江苏省工程技术研究中心，江苏省最具成长性高科技企业，江苏省首台（套）重大装备及关键部件等。

  8、股权结构：

 序号                  股东姓名                          持股比例

1              海南智数投资有限公司                            26.9694%

2          昌都市炎隆泰创业投资有限公司                        15.7733%

3      苏州智数产业基金合伙企业（有限合伙）                    13.9140%

4                      唐树哲                                  11.4478%


5      上海捷聚企业管理合伙企业（有限合伙）                    7.5530%

6                      王建兴                                    5.3690%

7                      陈健康                                    5.3144%

8                      林健                                    5.1142%

9                      邓俊挺                                    4.6228%

 10                      胡彤                                    2.7300%

 11                    阮文彪                                    1.1921%

                      合计                                        100.00%

  9、财务情况：

                                                                单位：万元

  项目    2020 年 12 月 31 日（未经审计）    2019 年 12 月 31 日（经审计）

 总资产                        38488.33                          37169.82

 净资产                        4903.56                          2616.07

                                                                单位：万元

  项目        2020 年度（未经审计）            2019 年度（经审计）

 营业收入                      28372.54                          15975.83

 净利润                        2273.10                            818.69

  10、罗伯泰克、海南智数及其他罗伯泰克股东与公司无关联关系。

    三、本次交易对公司的影响

  本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

    四、交易价格及资金来源

    交易价格将按照公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格，最终的交易价格不高于正式评估报告确定的评估值。


    本次交易的资金来源于公司自筹资金。

    五、风险提示

    《股权收购意向书》仅表示本次股权转让的意向，协议各方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关决策机构审议，具体交易方案仍在商讨中，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

                                南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 20 日