南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
收购报告书
上市公司：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：音飞储存
股票代码：603066
收购人名称：景德镇陶文旅控股集团有限公司
住所：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号
通讯地址：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号
签署日期：二〇二四年八月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》《上市公司股份回购规则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在南京音飞储存设备（集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过其他任何方式在南京音飞储存设备（集团）股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因音飞储存注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有音飞储存的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义......4
第二节收购人介绍 ...... 5
第三节收购决定与收购目的 ...... 15
第四节收购方式 ...... 16
第五节资金来源 ...... 19
第六节免于发出要约的情况 ...... 20
第七节后续计划 ...... 21
第八节对上市公司的影响分析 ...... 23
第九节与上市公司之间的重大交易...... 25
第十节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 26
第十一节收购人的财务资料 ...... 27
第十二节其他重要事项 ...... 32
第十三节备查文件 ...... 33
收购人声明......34
律师事务所声明 ...... 35
附表 ...... 37
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
上市公司、音飞储存 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
信息披露义务人、收购人、陶文旅 指 景德镇陶文旅控股集团有限公司
集团
景德镇市国资委、国资主管部门 指 景德镇市国有资产监督管理委员会
因音飞储存回购注销股份并注销而减少股本，导
本次收购 指 致收购人拥有音飞储存的股权比例被动增至 30%
以上
本报告书 指 《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司收购
报告书》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《回购规则》 指 《上市公司股份回购规则》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16 号-上市公司收购报告书》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司
收购人法律顾问 指 江苏世纪同仁律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节收购人介绍
一、基本情况
本次收购人的基本情况如下表所示：
公司名称 景德镇陶文旅控股集团有限公司
公司类型 其他有限责任公司
公司成立日期 1991 年 8 月 16 日
注册资本 229,900 万元
注册地址 江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号
法定代表人 刘子力
统一社会信用代码 91360200158792896H
陶瓷制造、销售；文化项目、旅游项目的策划、投资、建
经营范围 设、运营；文物及非物质文化遗产保护；市政基础设施工
程；公园、游览景区管理；企业管理，产教融合实训。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、收购人股权结构及其控制关系
（一）收购人股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，收购人的股权结构图如下图所示：
景德镇市国有资产监督管理委员会 景德镇市棚改项目投资中心（有限合伙） 江西省行政事业资产集团有限公司 国开发展基金有限公司
78.29% 8.70% 8.70% 4.31%
景德镇陶文旅控股集团有限公司
（二）收购人控股股东、实际控制人的基本情况
景德镇市国有资产监督管理委员会持有陶文旅集团股权比例为 78.29%，为
陶文旅集团控股股东、实际控制人。景德镇市国有资产监督管理委员会为景德镇
市人民政府下属的机关法人，代表景德镇市人民政府履行出资人职责。
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、主要参股公司及
其主营业务情况
1、收购人控制的核心企业、主要参股公司
截至本报告书签署日，除上市公司及子公司外，收购人控制的核心企业、主要参股公司包括其全资及控股的子公司共 15 家。基本情况如下：
序号 企业名称 直接持股 注册资本 关系
比例 （万元）
1 景德镇陶邑文化发展有限公司 94.34% 10,600.00 控股子公司
2 景德镇枫荻产业发展有限公司 100.00% 10,000.00 全资子公司
3 景德镇邑山瓷业有限公司 100.00% 20,000.00 全资子公司
4 景德镇陶阳置业有限公司 100.00% 50,000.00 全资子公司
5 景德镇陶欣资产管理有限公司 100.00% 500.00 全资子公司
6 景德镇共兴商贸有限公司 96.22% 219.60 控股子公司
7 景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任 70.00% 73,946.00 控股子公司
公司
8 浮梁荻湾乡村振兴有限公司 100.00% 50,000.00 全资子公司
9 景德镇文晟投资合伙企业（有限合伙） 80.00% 500.00 控股子公司
10 景德镇陶溪川教育发展有限公司 100.00% 10,000.00 全资子公司
11 景德镇市建筑设计院有限公司 100.00% 302.90 全资子公司
12 景德镇陶溪川商业保理有限责任公司 100.00% 10,000.00 全资子公司
13 景德镇砺陶投资合伙企业（有限合伙） 99.00% 4,600.00 控股子公司
14 景德镇陶欣城市更新有限公司 100.00% 33,000.00 全资子公司
15 景德镇陶溪川创新投资有限公司 100.00% 50,000.00 全资子公司
（1）景德镇陶邑文化发展有限公司
景德镇陶邑文化发展有限公司成立于 2012 年 2 月 17 日，注册资本 10,600
万元，经营范围：陶瓷文化传播及特色景点游览服务；陶瓷科技研发及陶瓷制造、销售（不含使用梭式窑）；经营进出口业务；房地产开发及经营，土地开发，物业管理，房屋租赁；餐饮服务、预包装食品销售（凭食品经营许可证经营）；广告制作与发布、活动策划、策展布展、策划设计服务、会展服务、文化创意服务；
图书（凭出版物经营许可证经营）、工艺品、办公用品、陶艺设备、陶瓷原料销售；绿化工程、亮化工程、市政基础设施工程、建筑工程室内外装饰装修、水电安装工程施工、园林绿化工程设计施工、消防工程、配套设施工程设计施工；产教融合实训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）景德镇枫荻产业发展有限公司
景德镇枫荻产业发展有限公司成立于 2021 年 7 月 28 日，注册资本 10,000
万元，经营范围：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，酒店管理，物业管理，停车场服务，住房租赁，非居住房地产租赁，集贸市场管理服务，日用陶瓷制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（3）景德镇邑山瓷业有限公司
景德镇邑山瓷业有限公司成立于 2014 年 5 月 5 日，注册资本 20,000 万元，
经营范围为：陶瓷制品及
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