南京音飞储存设备股份有限公司
（南京市江宁经济技术开发区殷华街470号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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目录
释义......4
一、一般释义......4
二、专业释义......5
第一节重大事项提示......8
一、关于股份锁定的承诺......8
二、滚存利润分配方案......9
三、发行上市后的利润分配政策......10
四、公开发行新股和股东公开发售股份方案......12
五、持有公司5%以上股份股东的持股意向和减持计划......12
六、稳定公司股价的措施......13
七、风险因素......15
八、关于招股意向书真实性、准确性、完整性的承诺......16
九、本次发行中介机构的承诺......18
第二节本次发行概况......21
第三节发行人基本情况......22
一、发行人基本资料......22
二、发行人历史沿革及改制重组情况......22
三、发行人股本情况......30
四、发行人的业务情况......33
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......39
六、同业竞争和关联交易情况......43
七、董事、监事、高级管理人员情况......44
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况......45
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......46
第四节募集资金运用......62
一、募集资金投资项目概况......62
二、募集资金投资项目具体情况......62
第五节风险因素和其他重要事项......66
1-2-2
一、风险因素......66
二、其他重要事项......70
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排......73
一、发行各方当事人......73
二、发行时间安排......73
第七节备查文件......74
1-2-3
释义
一、一般释义
音飞储存、公司、 指 南京音飞储存设备股份有限公司
本公司、发行人
音飞有限 指 南京音飞储存设备工程有限公司
音飞货架 指 南京音飞货架有限公司
南京众飞 指 南京众飞金属轧制有限公司
天津音飞 指 天津音飞自动化仓储设备有限责任公司
重庆音飞 指 重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞 指 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
音飞物流 指 南京音飞物流设备有限公司
盛和投资 指 江苏盛和投资有限公司
同富合伙 指 南京同富投资中心（有限合伙）
香港庞华 指 庞华有限公司
香港良亿 指 良亿有限公司
优立管理 指 优立管理有限公司
泊尔投资 指 泊尔投资控股有限公司
南京超冶 指 南京超冶金属材料有限公司
北京泰华 指 北京泰华兴业投资有限公司
音飞仓储 指 南京音飞仓储设备有限公司
Z&F制造 指 Z&F制造（国际）有限公司
香港恒乐 指 香港恒乐装饰工程贸易公司
南京超发 指 南京超发金属制品有限公司
南京卡特尔 指 南京卡特尔仓储设备有限公司
音飞货架重庆 指 重庆音飞货架制造有限公司
沈阳沈飞 指 沈阳沈飞电子科技发展有限公司
音信飞 指 无锡市音信飞信息技术有限公司
音飞安装服务部 指 南京音飞机械安装服务部
昆明船舶设备集团有限公司及其下属昆明昆
昆明昆船 指 船物流信息产业有限公司
五洲在线 指 五洲在线商务服务（江苏）有限公司
南京宝喜金属材料有限公司（现为南京宝喜
南京宝喜 指 仓储服务有限公司）
上海通用汽车 指 上海通用汽车有限公司
唯品会 指 唯品会（中国）有限公司
苏宁电器股份有限公司及下属公司（现为苏
苏宁电器 指 宁云商集团股份有限公司）
中国移动 指 中国移动通信集团公司及下属公司
深圳中集天达空港 指 深圳中集天达空港设备有限公司
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南京工商局 指 南京市工商行政管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发行人本次在中国境内（不含香港、澳门和
本次发行、首次公开发行指 台湾地区）发行以人民币认购和交易的普通
股股票的行为
保荐机构、保荐人、 指 华泰联合证券有限责任公司
主承销商、华泰联合证券
发行人律师、律师事务所、指 江苏泰和律师事务所
泰和律师
申报会计师、会计师事务指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所、立信会计师事务所
发行人评估师、 指 江苏银信资产评估房地产估价有限公司
评估事务所
财政部 指 中华人民共和国财政部
报告期 指 2012年度、2013年度、2014年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《南京音飞储存设备股份有限公司章程（草
章程 指 案）》
南京音飞储存设备股份有限公司股东大会、
三会 指 董事会、监事会
元 指 人民币元
二、专业释义
货架 指 用立柱隔板横梁等组成的设施,用于仓储货物存放。
冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各
冷链物流 指 个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,
减少食品损耗的一项系统工程。
利用自建或租赁库房、场地,储存、保管、装卸搬运、
配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出
仓储 指 的。现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库
管理”,而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓
储,是现代物流系统中的仓储。
电子商务 指 在因特网上通过数字媒体进行买卖交易的商业活动。
以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢
钢结构 指 结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。
板材 指 指锻造、轧制或铸造而成的金属板。
铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻
型材 指 璃纤维等）通过轧制,挤出,铸造等工艺制成的具有一定几
何形状的物体。
管材 指 一种具有中空截面的长条钢材。
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中厚板 指 厚度4.50-100.00mm的钢板。
各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金
带钢 指 属或机械产品的需要
