603041 沪市 美思德

证券代码：603041          证券简称：美思德        公告编号：2021-054
            江苏美思德化学股份有限公司

  关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 24 日
和2021 年05 月 17 日分别召开第三届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大
会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于<江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议案。

  公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于<江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

    预案章节            章节内容                  修订情况

                                          修订本次非公开发行股票相关
 特别提示        特别提示                事项的审批情况；修订本次非
                                          公开发行股票数量。

                一、发行人基本情况      修订公司注册资本数据

                四、本次非公开发行方案 修订本次非公开发行股票相关
                概述                    事项的审批情况；修订本次非
 第一节 本次非                          公开发行股票数量。

 公开发行 A 股股 六、本次发行是否导致公

 票方案概要      司控制权发生变化        修订控股股东的相关持股情况

                七、本次发行方案已取得 修订本次非公开发行股票相关
                有关主管部门批准情况及 事项的审批情况

                尚需呈报批准程序

 第二节 董事会
 关于本次募集资 二、本次募集资金投资项 修订本次募投项目相关土地的
 金使用的可行性 目可行性分析            取得情况

 分析
 第三节 董事会
 关于本次发行对 六、本次股票发行相关风 修订本次非公开发行股票的审
 公司影响的讨论 险的说明                批相关的风险

 与分析
 第四节 公司利 二、公司最近三年利润分

 润分配政策及执 配及未分配利润使用情况  修订 2020 年度利润分配情况
 行情况

                                          修订假设本次非公开发行完成
 第五节 本次非 一、本次非公开发行摊薄 时间；修订本次发行依据的总 公行开发行股票 即期回报对公司主要财务 股本数据和发行股数；修订不
 摊薄即期回报及 指标的影响              同盈利假设情形下，本次发行
 填补措施                                对公司即期主要财务指标的影
                                          响。

  除以上调整外，本次非公开发行 A 股股票预案的其他事项无变化。

  本次修订后的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。

    特此公告。

                                    江苏美思德化学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日