曙光信息产业股份有限公司 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招
股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
释义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
发行人、曙光信息、股
指 曙光信息产业股份有限公司
份公司、本公司、公司
天津曙光计算机产业有限公司，系发行人
天津曙光有限 指
前身
天富创投 指 天津天富创业投资有限公司
中科院计算所 指 中国科学院计算技术研究所
北京中科算源资产管理有限公司，原名北
中科算源 指
京中科算源技术发展有限公司
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曙光信息产业股份有限公司 招股意向书摘要
北京思科智控股中心，原名北京市曙光计
思科智 指
算机公司
曙光云计算 指 曙光云计算技术有限公司
北京曙光天演信息技术有限公司，曙光云
曙光天演 指 计算前身，2012年6月更名
北京曙光信息 指 曙光信息产业（北京）有限公司
英文简写为HPC（HighPerformance
Computer），泛指为满足大规模科学计算
高性能计算机、HPC 指 或商业计算需求而开发的大型计算机系
统，其体系结构和软件算法都不同于普通
计算机
一般是指网络环境中的处理能力强、可靠
性高、服务响应能力好的一类计算机，它
服务器 指
接收网络上的其他计算机（客户机）提交
的服务请求，并提供相应的服务
中信建投、保荐人、保
指 中信建投证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
本次向社会公众公开发行不超过7,500万
本次发行 指
股人民币普通股
2011年、2012年、2013年和2014年1-6
最近三年一期、报告期 指
月
第一节 重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
本次发行前本公司总股本22,500万股，本次拟发行不超过7,500万股人民
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曙光信息产业股份有限公司 招股意向书摘要
币普通股，全部为发行新股，发行后本公司总股本不超过30,000万股。本次发
行前股东对所持股份流通限制和自愿锁定股份作出如下承诺：
（一）本公司控股股东中科算源、法人股东思科智、自然人股东历军、聂
华、杜梅承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他
人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
（二）本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其已持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由本公司回购该部分股份。
（三）作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东历军、聂华、杜梅、
史新东承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所
持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股
份。
（四）本公司控股股东中科算
