603019 沪市 中科曙光

证券代码： 603019 证券简称： 中科曙光 公告编号： 2017-060 
曙光信息产业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2017 年 11 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点： 北京市海淀区中关村软件园 36 号楼公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,850,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 32.7904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李国杰先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈磊因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称： 发行证券的种类
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.02、议案名称： 发行规模
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.03、议案名称： 可转债存续期限
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.04、议案名称： 票面金额和发行价格
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.05、议案名称： 票面利率
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.06、议案名称： 还本付息的期限和方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.07、议案名称： 转股期限
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例
（ %） （ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.08、议案名称： 转股股数确定方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.09、议案名称： 转股价格的确定和修正
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.10、议案名称： 转股价格向下修正条款
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.11、议案名称： 赎回条款
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.12、议案名称： 回售条款
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.13、议案名称： 转股后的股利分配
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.14、议案名称： 发行方式及发行对象
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.15、议案名称： 向原股东配售的安排
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.16、议案名称： 债券持有人会议相关事项
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.17、议案名称： 本次募集资金用途
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.18、议案名称： 担保事项
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.19、议案名称： 募集资金存放账户
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2.20、议案名称： 本次发行可转债方案的有效期限
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称： 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称： 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报
告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称： 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称： 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的
议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 210,850,010 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、 2、 3、 5、 6、 7、 8 项议案属于特别决议议案，该议案获得本次股东大会有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市君合律师事务所
律师： 卜祯 宋勇鹏
2、 律师鉴证结论意见：
经现场见证，君合律师认为， 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
曙光信息产业股份有限公司
2017 年 11 月 7 日