603015 沪市 弘讯科技

  证券代码：603015      证券简称：弘讯科技      公告编号：2020-016

                    宁波弘讯科技股份有限公司

                关于部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      ●  延期的募投项目：机器人研发与生产项目

      ●  尚需提交股东大会审议批准

  宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会2020年第二次会议和第三届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：
    一、 首次公开发行股票募集资金计划投资的概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.60元，新股发行 募集资金总额为本次发行募集资金总额531,060,000.00元，扣除各项发行费用后募 集资金净额为479,195,424.50元。

  首次公开发行股票募集资金投资计划投资项目如下：

  序号              项目名称            投资总额（万元）  募集资金投入（万元）

  1    塑机控制系统生产线技术改造项目          4,813.20                4,813.20

  2    产品运用实验中心项目                    11,104.48                11,104.48

  3    伺服节能系统生产项目                    25,535.20                25,535.20

  4    软件研发中心项目                        2,279.78                2,279.78

  5    补充流动资金                              10,000            4,186.88 注 1

                  合计                          53,732.66            47,919.54 注 1

  注1：两处数据与《首次公开发行股票招股说明书》中对应数据各差异10.25万元系募集资金不足导致。

    二、 募集资金投资项目实施情况

  公司募集资金投资项目总体实施情况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海

证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。截止至今，目前仍在实施中的募投项目如下：

 序号              项目名称            募集资金计划投入      原计划项目建设

                                              （万元）            完成时间

  1        机器人研发与生产项目            8,000.00        2019 年 12 月 31 日

    三、 机器人研发与生产项目延期情况

  机器人研发与生产项目由全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司实施。本项目所涉基建项目因前期设计规划方案调整与论证、近期新冠肺炎疫情等原因延期竣工交付，导致该项目建设进程整体延后，预计延期至2020年12月31日完成全部建设内容。

  本次延期不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。

    四、 专项意见说明

    公司监事会发表的意见：公司本次部分募投项目延期，是公司基于实际情况发生变化而做出的。该等处理符合公司实际运营与未来发展的需要，确保募投项目实施及与资金使用更高效，从而提高公司综合竞争能力。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司《关于部分募投项目延期的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    公司独立董事发表的意见：公司部分募投项目延期，是公司基于实际情况发生变化而做出的，符合公司整体规划。有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及公司相关
文件的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次调整计划。
  公司保荐机构发表意见：

  1、弘讯科技本次调整部分募投项目实施进度事项，已经公司第三届董事会2020年第二次会议和第三届监事会2020年第一次会议的审议，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。

  2、弘讯科技本次关于部分募投项目调整实施进度事项是公司根据部分募投项目实际建设情况而作出的合理安排决定，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。本次关于部分募投项目调整实施进度事项符合有关规定。

  3、保荐机构对本次关于部分募投项目调整实施进度事项的方案无异议，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

    五、 备查文件

  1、《公司第三届董事会2020年第二次决议公告》；

  2、《公司第三届监事会 2020 年第一次决议公告》；

  3、《独立董事对公司第三届董事会2020年第二次会议相关事项发表的独立意见》；

  4、《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司关于部分募投项目调整实施进度事项的核查意见》。

  特此公告。

                                        宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                          2020年4月29日