603008 沪市 喜临门

证券代码：603008      证券简称：喜临门      公告编号：2021-048
                  喜临门家具股份有限公司

            第五届董事会第四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2021 年 10 月 17 日
通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021年第三季度报告》

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  特此公告。

                                        喜临门家具股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十八日