A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—38
H股证券代码：0998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
H 股配股发行结果及配股股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“公司”）根据 2011 年 6 月 24 日于香港交易及
结算所有限公司网站刊登的 H 股配股建议公告，向 H 股股东按照每 10 股现有 H
股配发 2.0 股 H 股的股份比例配售。本次 H 股配股可配股份数量为 2,480,360,496
股，实际配股股份数量为 2,480,360,496 股。现将发行结果公告如下：
H股配股已于2011年7月25日结束。截至2011年7月25日下午四时整，本行已
收到 H 股股东23,775份有效申购，实际认配股份为2,431,508,430股，占 H 股可配
售股份数量98.03%；本行额外 H 股配股申请中实际可配股份数量为48,852,066
股，已收到25,030份额外 H 股配股有效申购，认配股份共计6,107,637,476股。H 股
配股有效申购和额外有效申购共计8,539,145,906股，占 H 股可配股份数量的
344.27%。H股发行获得超额认购。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务
已履行。
已缴足股款的 H 股配股股票及全部或部分未成功获配的额外 H 股配股申请
的退款支票将于2011年8月1日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股
款的 H 股配股股份将于2011年8月3日开始上市交易。
本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。
本次 A 股配股发行与 H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币
17,561,162,871.72元及港币9,946,328,240.83元（相当于人民币8,225,215,602.04元，
按 1.00 港币兑人民币 0.82696 元计算，仅供参考；下同）。本次 A 股和 H 股配
股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律、会计费
用 、 发 行 登 记 费 、 信 息 披 露 费 等 ） 分 别 约 为 人 民 币 73,348,369.50 元 和 港 币
55,981,321.43元（相当于约人民币46,294,313.57元）。截至2011年7月29日，本行
已收到本次配股股份的所有认购股款。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会
二〇一一年八月一日
附表：本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 2,138,179,203 5.48 0 2,138,179,203 4.57
1、国家持股 0 0.00 0 0 0.00
2、国有法人股 213,835,341 0.55 0 213,835,341 0.46
3、境外法人持股 1,924,343,862 4.93 0 1,924,343,862 4.11
二、无限售条件的流通股 36,895,164,851 94.52 7,753,982,980 44,649,147,831 95.43
1、人民币普通股（A股） 26,417,706,232 67.68 5,273,622,484 31,691,328,716 67.73
2、境外上市外资股（H股） 10,477,458,619 26.84 2,480,360,496 12,957,819,115 27.70
三、股份总数 39,033,344,054 100.00 7,753,982,980 46,787,327,034 100.00
