A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—034
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
.. 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无否决或修改提案的情况
.. 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会会议无临时提案提交表决
一、会议的召集、召开及出席情况
（一）会议召开情况
本行2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会于2010年9月30日上午09:30在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开（A股股东网络投票时间为：2010年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
（二）会议出席情况
2010年第三次临时股东大会的出席情况
有权出席本行2010年第三次临时股东大会并于会上有权表决的股份数为39,033,344,054股，实际出席会议的股东及股东代理人共有237人，代表股份32,728,939,429股，占本行有表决权股份总数的83.8486%。其中，出席会议的A股股东及代理人213人，代表24,528,328,758股A股，占本行A股股份总数的92.1025%；出席会议的H股股东及代理人24人，代表8,200,610,671股H股，占本行H股股份总数的66.1243%。
2010年第一次A股类别股东大会的出席情况
有权出席本行2010年第一次A股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为26,631,541,573股，实际出席会议的A股股东及股东代理人共有213人，代表A股股份24,528,328,758股，占本行有表决权A股股份总数的92.1025%。
2010年第一次H股类别股东大会的出席情况
有权出席本行2010年第一次H股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为12,401,802,481股。实际出席会议的H股股东及股东代理人共有22人，代表H股股份7,974,899,671股，占本行有表决权H股股份总数的
164.3044%。
本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持了会议。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。
二、议案审议情况
（一）2010年第三次临时股东大会议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案
1.1、股票种类及每股面值
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,694,472,079
34,269,750
197,600
99.8947%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.2、配股比例及数量
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,690,750,079
37,829,550
359,800
99.8833%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.3、配股价格及定价依据
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,694,359,079
34,220,550
359,800
99.8943%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.4、配售对象
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,694,358,079
34,221,550
359,800
99.8943%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.5、募集资金规模及用途
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,694,273,079
34,219,750
446,600
99.8941%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.6、关于本次配股的授权事宜
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,694,358,079
34,219,750
361,600
99.8943%
2由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.7、本次决议的有效期
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,694,358,079
34,219,750
361,600
99.8943%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
2、关于A股和H股配股前公司滚存未分配利润的处置议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,692,009,278
32,205,449
4,724,702
99.8872%
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
3、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,690,227,778
32,160,249
6,551,402
99.8817%
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
4、关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,716,099,778
6,138,200
6,701,451
99.9608%
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
5、关于中信银行股份有限公司2010-2013年中期资本管理规划的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
32,728,939,429
32,716,085,778
7,741,000
5,112,651
99.9607%
由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
6、关于申请与中国中信集团公司信贷资产转让持续关联交易的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
8,613,165,851
8,599,825,500
7,658,300
5,682,051
99.8451%
本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决。由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
（二）2010年第一次A股类别股东大会议案审议情况
出席2010年第一次A股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
31、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案
1.1、股票种类及每股面值
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
24,528,328,758
24,498,124,408
30,007,750
196,600
99.8769%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.2、配股比例及数量
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
24,528,328,758
24,498,011,408
29,958,550
358,800
99.8764%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.3、配股价格及定价依据
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
24,528,328,758
24,498,011,408
29,958,550
358,800
99.8764%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.4、配售对象
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
24,528,328,758
24,498,011,408
29,958,550
358,800
99.8764%
由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.5、募集资金规模
