证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2021-037
中国国际金融股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日通过现场结合通
讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面方式发出。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事段文务先生委托董事黄朝晖先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任张克均为管理委员会成员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张克均先生为公司管理委员会成员，其任期自董事会审议批准之日起生效。张克均先生的简历请见附件。
（二）《关于聘任程龙为首席信息官的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任程龙先生为公司首席信息官，其任期自董事会审议批准之日起生效。程龙先生的简历请见附件。
以上议案一及议案二在提交董事会审议前，已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。独立非执行董事亦对相关事项发表了同意的独立意见。
（三）《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
同意公司《2021 年第三季度报告》，包括 A 股及 H 股报告。
特此公告。
附件：张克均先生、程龙先生简历
中国国际金融股份有限公司
董事 会
2021 年 10 月 28 日
附件：
张克均先生简历
张克均，55 岁，自 2021 年 8 月获委任为本公司党委委员、纪委书记。其于
1994 年 4 月至 2021 年 8 月于申万宏源证券有限公司（含其前身申银万国证券股
份有限公司）担任多个职务，主要职务包括分公司总经理、总部部门总经理、公
司总经理助理，期间 2020 年 5 月至 2021 年 8 月担任申万宏源集团股份公司和申
万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记。其于 1990 年 4 月至 1994 年 4 月于福
建兴业银行厦门分行工作，先后担任分行部门经理、支行副行长职务。张先生于1990 年 4 月取得国防科技大学计算机软件专业硕士研究生学位。
程龙先生简历
程龙，45 岁，自 2021 年 3 月起获委任为本公司信息技术部负责人。其于 2018
年 9 月至 2021 年 3 月担任中泰证券股份有限公司首席信息官、金融科技委员会
主任、财富管理委员会副主任兼互联网金融部总经理。其于 2016 年 2 月至 2018
年 9 月担任东兴证券股份有限公司首席信息官。其于 2010 年 7 月至 2016 年 2
月担任中信证券股份有限公司首席架构师、信息技术总监、PMO 负责人等职务。
其于 2003 年 7 月至 2010 年 7 月就职于 IBM SOA 中国设计中心、IBM 中国研究
院，担任金融市场解决方案负责人、高级研究员。程先生于 1998 年 7 月取得南开大学计算机科学、企业管理双学士学位，以及于 2003 年 7 月取得南开大学计算机科学博士学位。
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