601995 沪市 中金公司

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        China International Capital Corporation Limited

                中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司

                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                          （股份代号：03908）

                        董事会会议通告

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.43 条作出。
中国国际金融股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零二一年十月二十八日（星期四）召开董事会会议，藉以（其中包括）审议和批准本公司及其附属公司截至二零二一年九月三十日止九个月的三季度业绩和其刊发。

                                                      承董事会命

                                              中国国际金融股份有限公司
                                                    董事会秘书

                                                        孙男

中国，北京
2021年10月18日
於本公告日期，本公司执行董事为黄朝晖先生；非执行董事为沈如军先生、朱海林先生、谭丽霞女士及段文务先生；以及独立非执行董事为刘力先生、萧伟强先生、贲圣林先生及彼得 诺兰先生。