601968 沪市 宝钢包装

证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2020-044
              上海宝钢包装股份有限公司

          第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十二次会议于 2021 年 12 月 13 日下午在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式
召开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销迁安印铁分公司的议案》。

  董事会同意公司注销分支机构迁安印铁分公司，分公司债权债务已清理完毕，如有未清理完毕的债权债务由公司承担法律责任，并授权公司管理层负责办理注销涉及的工商、税务等相关事宜。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会同意公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告号 2021-045）。

  特此公告。

                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会


          二〇二一年十二月十三日