上海宝钢包装股份有限公司
章 程
（2021 年 11 月修订）
目 录
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东大会 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节 董 事 ...... 23
第二节 关于独立董事的特别规定 ...... 25
第三节 董事会 ...... 29
第四节 董事会秘书 ...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36
第一节 监 事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 42
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知与公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43
第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附 则...... 47
总 则
第一条 为维护上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关
法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定由上海宝
钢包装有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。
公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照注册号为：310113000546080。
第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 208,33.33
万股，并于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所（以下简称“交
易所”）上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：上海宝钢包装股份有限公司
英文全称：Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd.
第五条 公司住所：上海市宝山区罗东路 1818 号
邮政编码：201908
第六条 公司注册资本为人民币 1,132,807,440 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司注册资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司
章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；
股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及
董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。
党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发
展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党
组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障
党组织的工作经费。
第十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行保证监督党和
国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略
决策，上级党组织的重要部署要求，在思想上政治上行动上同以
习近平同志为核心党中央保持高度一致，确保企业的社会主义方
向；坚持党管干部原则与董事会依法选聘经营管理者以及经营管
理者依法行使用人权相结合，按照干部管理权限和程序研究决定
公司重要人事任免；研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理
事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；承担全
面从严治党主体责任以及党委职责范围内其它有关重要事项。
经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：产业化发展包装业务，引导包装产品发展方向，
打造成为中国市场中最具竞争力的精品包装供应商。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目:包装装潢印刷品印刷;
货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品
销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内货物运输代理;
国际货物运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同
股同利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价款。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹圆整
（RMB1.00）。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司的股份总数为 113,280.744 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司的发起人为宝钢金属有限公司和宝钢集团南通线材制品有限
公司，认购股份数及出资额如下：
宝钢金属有限公司，认购的股份数为 49000 万股，出资方式为净
资产折股，出资日期为 2010 年 12 月 27 日。
宝钢集团南通线材制品有限公司，认购的股份数为 1000 万股，出
资方式为净资产折股，出资日期为 2010 年 12 月 27 日。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 根据本章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，
按照《公司法》和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的。
(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券；
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
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