证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-009
湖北东贝机电集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,570,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事阮正亚先生和独立董事刘颖斐女士因工
作原因未能出席本次股东大会，已向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书付雪东先生出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,425,452 99.3025 2,144,088 0.6971 1,100 0.0004
2、 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,210,692 99.2327 2,359,948 0.7673 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,196,432 99.2280 2,374,208 0.7720 0 0.0000
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 304,735,752 99.0782 2,834,888 0.9218 0 0.0000
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,191,432 99.2264 2,376,308 0.7726 2,900 0.0010
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,330,932 99.2718 2,236,808 0.7272 2,900 0.0010
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,196,432 99.2280 2,371,308 0.7709 2,900 0.0011
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,335,932 99.2734 2,231,808 0.7256 2,900 0.0010
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,331,012 99.2718 2,238,528 0.7278 1,100 0.0004
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,335,932 99.2734 2,231,808 0.7256 2,900 0.0010
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,196,432 99.2280 2,371,308 0.7709 2,900 0.0011
3、 议案名称：关于公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,191,432 99.2264 2,379,208 0.7736 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,191,432 99.2264 2,379,208 0.7736 0 0.0000
5、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,196,432 99.2280 2,371,308 0.7709 2,900 0.0011
6、 议案名称：关于公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
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