江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书附录三
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5-1-1-1
目 录
一、 本次发行上市的批准和授权 ............................................................................. 8
二、 发行人本次发行上市的主体资格 ..................................................................... 8
三、 本次发行上市的实质条件 ............................................................................... 11
四、 发行人的设立 ................................................................................................... 15
五、 发行人的独立性 ............................................................................................... 15
六、 发起人和股东 ................................................................................................... 17
七、 发行人的股本及演变 ....................................................................................... 17
八、 发行人的业务 ................................................................................................... 18
九、 关联交易和同业竞争 ....................................................................................... 19
十、 发行人的主要财产 ........................................................................................... 21
十一、 发行人的重大债权债务................................................................................ 26
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并............................................................ 27
十三、 发行人章程的制定与修改............................................................................ 27
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作........................ 28
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化............................................ 28
十六、 发行人的税务................................................................................................ 29
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准............................................ 31
十八、 发行人募股资金的运用................................................................................ 32
十九、 发行人的业务发展目标................................................................................ 33
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚................................................................................ 33
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 ........................................................ 35
二十二、 结论意见 .................................................................................................... 35
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