601919 沪市 中远海控

股票简称：中远海控        股票代码：601919      公告编号：2021-052

      中远海运控股股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

  （一）审议批准了《中远海控2021年第三季度度报告》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2021 年第三季度报告，通过指定媒体同步披露。

  （二）审议批准了《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》，授权任一董事或其进一步授权人士办理工商登记变更及有关备案手续。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见通过指定媒体同步披露的《中远海控关于修订〈公司章程〉
的公告》，编号：2021-053。

  （三）审议批准了《中远海控 2022 年股东大会、董事会会议计划》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、报备文件

  1、第六届董事会第十次会议决议

  2、中远海控董事及高级管理人员对公司 2021 年第三季度报告的确认意见

  特此公告。

                            中远海运控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日