中远海运控股股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会暨二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及 二〇二一年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
二○二一年十二月
中远海运控股股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会暨二〇二一年第一次 A 股类别股东
大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料
一、 会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）10 时 00 分召开
二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、 会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”、“中远海控”）第六届董事会
四、 股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）
五、 会议地点：在上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋
厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室同时召开
六、 大会审议事项
（一）2021 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的 √
议案
2 关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案 √
3 关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 √
（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 √
2 关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 √
（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
非累积投票议案
1 关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 √
2 关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 √
七、特别提示
鉴于近期上海市疫情防控形势及防控要求，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，疫情防控期间参加本次股东大会的防疫要求及注意事项，详见同步披露的《中远海控 2021 年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次 H 股类别股东大会通知》（公告编号：2021-061）第六部分。为避免给外地股东造成出行不便，强烈建议外地股东选择网络投票方式参会。
2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：中远海控关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的议案
尊敬的各位股东：
依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委任万敏先生为公司第六届董事会执行董事候选人。
详见本公司于 2021 年 12 月 6 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于选举新任董事长的公告》，公告编号：2021-059。
以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
议案二：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
尊敬的各位股东：
为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行
回购，提请公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议批准给予公司董事会回购公司 A 股股份的一般性授权。具体如下：
一、授权内容
（一）授权公司董事会在授权期限（定义见下文）内以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021年第一次 A股类别股东大会及 2021 年第一次 H股类别股东大会通过之日本公司已发行 A 股股份的 10%。
（二）授权公司董事会具体办理 A 股回购相关事宜，包括但不限于：
1. 按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量及拨款等；
2. 开立股票账户、资金账户；
3. 依据适用的法律法规、股份上市地上市规则和监管规定履行相关批准或备案程序（如涉及）；
4. 如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购的相关事宜；
5. 签署及办理其他一切与回购 A 股股份相关的文件及事宜。
上述授权事项可由董事会转授权经营管理层行使，但法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项除外。
二、授权期限
回购 A 股股份的一般性授权自公司 2021 年第二次临时股东大会
暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东
大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：
（一）公司 2021 年年度股东大会结束时; 或
（二）公司任何股东大会及 A 股、H 股类别股东大会通过特别
决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长。
公司董事会应仅在符合经不时修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及股份上市地上市规则，并取得有关监管机构的一切必要批准的情况下，才行使上述一般性授权下的权力。
以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
议案三：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
尊敬的各位股东：
为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行
回购，提请公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议批准给予公司董事会回购公司 H 股股份的一般性授权。具体如下：
一、授权内容
（一）授权公司董事会在授权期限（定义见下文）内以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021年第一次 A股类别股东大会及 2021 年第一次 H股类别股东大会通过之日本公司已发行 H 股股份的 10%。
（二）授权公司董事会具体办理 H 股回购相关事宜，包括但不限于：
1、按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量及拨款等；
2、开立股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；
3、依据适用的法律法规、股份上市地上市规则和监管规定履行相关批准或备案程序（如涉及）；
4、如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并
继续办理回购的相关事宜；
5、签署及办理其他一切与回购 H 股股份相关的文件及事宜。
上述授权事项可由董事会转授权经营管理层行使，但法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项除外。
二、授权期限
回购公司 H 股股份的一般性授权自公司 2021 年第二次临时股东
大会暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别
股东大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：
（一）公司 2021 年年度股东大会结束时; 或
（二）公司任何股东大会及 A 股、H 股类别股东大会通过特别
决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长。
公司董事会应仅在符合经不时修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及股份上市地上市规则，并取得有关监管机构的一切必要批准的情况下，才行使上述一般性授权下的权力。
以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别
股东大会会议资料
议案一：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
请参见 2021 年第二次临时股东大会审议资料“议案二：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案”。
议案二：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
请参见 2021 年第二次临时股东大会审议资料“议案三：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案”。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
查看PDF原文
