证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2021-054
中远海运控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,529
其中：A 股股东人数 2,490
境外上市外资股股东人数（H 股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,440,010,913
其中：A 股股东持有股份总数 877,785,933
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 562,224,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 8.9923
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 5.4814
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5109
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第六届董事会召集，由公司执行董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司订造六艘 14092TEU 箱位及四艘 16180TEU 箱位集装箱船
舶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,435,873 99.6184 3,243,490 0.3695 106,570 0.0121
H 股 559,834,349 99.5748 197,500 0.0351 2,193,131 0.3901
普通股 1,434,270,222 99.6013 3,440,990 0.2390 2,299,701 0.1597
合计：
2.00 关于调整中远海控 2021、2022 年持续性关联交易年度上限的议案
2.01 议案名称：调整《航运服务总协议》下的收入项 2021 年及 2022 年的年度
上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,214,454 97.5425 2,038,070 0.2322 19,533,409 2.2253
H 股 559,797,299 99.5682 197,500 0.0351 2,230,181 0.3967
普通 1,416,011,753 98.3334 2,235,570 0.1552 21,763,590 1.5114
股合
计：
2.02 议案名称：调整《码头服务总协议》下的支出项 2021 年及 2022 年的年
度交易上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,144,884 97.5346 2,002,510 0.2281 19,638,539 2.2373
H 股 559,797,299 99.5682 197,500 0.0351 2,230,181 0.3967
普通 1,415,942,183 98.3286 2,200,010 0.1528 21,868,720 1.5186
股合
计：
2.03 议案名称：调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值 2021 年及 2022
年的年度交易上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 763,891,367 87.0248 94,312,707 10.7444 19,581,859 2.2308
H 股 121,110,905 21.5414 409,339,336 72.8070 31,774,739 5.6516
普通 885,002,272 61.4580 503,652,043 34.9756 51,356,598 3.5664
股合
计：
3、议案名称：关于公司订造十艘 16000TEU 箱位集装箱船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 854,222,974 97.3156 3,542,610 0.4036 20,020,349 2.2808
H 股 559,797,299 99.5682 197,500 0.0351 2,230,181 0.3967
普通 1,414,020,273 98.1951 3,740,110 0.2597 22,250,530 1.5452
股合
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司订 874,112,407 99.6182 3,243,490 0.3696 106,570 0.0122
造 六 艘
14092TEU 箱
位 及 四 艘
16180TEU 箱
位集装箱船
舶的议案
2.01 调整《航运 855,890,988 97.5416 2,038,070 0.2323 19,533,409 2.2261
服 务 总 协
议》下的收
及 2022 年的
年度上限
2.02 调整《码头 855,821,418 97.5337 2,002,510 0.2282 19,638,539 2.2381
服 务 总 协
议》下的支
出项 2021 年
及 2022 年的
年度交易上
限
2.03 调整《金融 763,567,901 87.0200 94,312,707 10.7483 19,581,859 2.2317
财务服务协
议》下的存
款 日 峰 值
2021 年 及
2022 年的年
度交易上限
3 关于公司订 853,899,508 97.3146 3,542,610 0.4037 20,020,349 2.2817
造 十 艘
16000TEU 箱
位集装箱船
舶的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为逐项表决议案；
2、上述第 1-3 项均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过；其中，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限
公司、Peaktrade Investments Ltd.均已就上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、黄文豪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的
表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
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