证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2012-006
中国中煤能源股份有限公司第二届监事会
2012 年第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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重要内容提示：
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站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2012 年第
一次会议通知于 2012 年 3 月 16 日以书面方式发出，会议于 2012 年 3 月 27 日
在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。
经出席会议的 3 名监事一致同意，会议形成决议如下：
一、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2011 年度报告及其摘要、2011
年度业绩公告的议案》
通过公司 2011 年度报告及其摘要、2011 年度业绩公告。公司 2011 年度报
告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、
准确、完整，客观地反映了公司的实际情况。
二、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司监事会报告的议案》
通过公司 2011 年度监事会报告并同意将其提交公司 2011 年度股东周年大
会审议。
三、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2011 年度财务报告的议案》
通过公司 2011 年度财务报告，并同意将公司 2011 年度财务报告提交公司
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2011 年度股东周年大会审议。公司 2011 年度财务报告的编制和审核程序符合法
律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，客观地反
映了公司的实际情况。
四、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案》
通过公司 2011 年度利润分配预案，并同意将公司 2011 年度利润分配预案
提交公司 2011 年度股东周年大会审议。公司 2011 年度利润分配预案遵循了一
贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股
东应享受的收益权。
五、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告的
议案》
通过公司 2011 年度内部控制评价报告，公司内部控制制度符合我国有关
法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，
客观地反映了公司内部控制的真实情况。
六、 通过《关于收购山西中新唐山沟煤业有限责任公司 80%股权的议案》
同意公司收购中国煤炭进出口公司所持有的山西中新唐山沟煤业有限责
任公司 80%股权。该项关联交易符合市场定价原则，公平合理。
七、 通过《关于收购中国煤炭销售运输有限公司 100%股权的议案》
同意公司收购中国中煤能源集团有限公司所持有的中国煤炭销售运输有
限公司 100%股权。该项关联交易符合市场定价原则，公平合理。
中国中煤能源股份有限公司
二○一二年三月二十七日
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