证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2021-053
辽宁港口股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,166,621,838
其中：A 股股东持有股份总数 12,868,573,543
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,048,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.879839
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.881622
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.998217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事曹东、齐岳、孙德泉、那丹红受疫情影
响，无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事刘显峰受疫情影响，无法现场
出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳，董事会秘
书王慧颖。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 12,866,194, 99.981 2,379,1 0.0184 50 0.0000
307 511 86 89 00
H 股 4,298,043,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
95 893 07 00
普通股合计： 17,164,238, 99.986 2,383,7 0.0138 50 0.0000
002 114 86 86 00
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举张翼先生 17,161,801,8 99.971922 是
为第六届董事 17
会执行董事，
任期自公司股
东大会选举通
过之日起至第
六届董事会任
期届满时止，
公司无需向张
翼先生支付其
担任董事的酬
金。
2.02 选举周擎红先 17,160,867,4 99.966479 是
生为第六届董 19
事会非执行董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向周擎红先生
支付其担任董
事的酬金。
2.03 选举司政先生 17,160,867,3 99.966478 是
为第六届董事 21
会 非 执 行 董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向司政先生支
付其担任董事
的酬金。
2.04 选举徐颂先生 17,160,864,0 99.966459 是
为第六届董事 66
会 非 执 行 董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向徐颂先生支
付其担任董事
的酬金。
2.05 选举杨兵先生 17,160,867,1 99.966477 是
为第六届董事 24
会 非 执 行 董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向杨兵先生支
付其担任董事
的酬金。
3、关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举李世臣先 17,161,183,7 99.968322 是
生为第六届监 19
事会监事，任
期自公司股东
大会选举通过
之日起至第六
届监事会任期
届满时止，公
司无需向李世
臣先生支付其
担任监事的酬
金。
3.02 选举袁毅先生 17,162,389,2 99.975344 是
为第六届监事 19
会监事，任期
自公司股东大
会选举通过之
日起至第六届
监事会任期届
满时止，公司
无需向袁毅先
生支付其担任
监事的酬金。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 选举张翼先生 637,3 99.2506 - - -
为第六届董事 21,54 51
会执行董事，任 8
期自公司股东 -
大会选举通过
之日起至第六
届董事会任期
届满时止，公司
无需向张翼先
生支付其担任
董事的酬金。
2.02 选举周擎红先 636,3 99.1051 - - -
生为第六届董 87,55 99
事会非执行董 0
事，任期自公司 -
股东大会选举
通过之日起至
第六届董事会
任期届满时止，
公司无需向周
擎红先生支付
其担任董事的
酬金。
2.03 选举司政先生 636,3 99.1051 - - -
为第六届董事 87,45 83
会非执行董事， 2
任期自公司股
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