601880 沪市 辽港股份

证券代码：601880        证券简称：辽港股份    公告编号：临2021-046
                  辽宁港口股份有限公司

                    董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次董事会第（一）项、第（二）项议案须提交股东大会批准。

    一、董事会会议召开情况

    会议届次：第六届董事会2021年第6次（临时）会议

    会议时间：2021年10月18日

    表决方式：通讯表决

    会议通知和材料发出时间及方式：2021年10月11日，电子邮件。

  应出席董事人数：9人                亲自出席董事人数：9人

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》

    同意选举张翼先生为第六届董事会执行董事候选人，选举周擎红先生、司政先生、徐颂先生、杨兵先生为第六届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向张翼
先生、周擎红先生、司政先生、徐颂先生、杨兵先生支付其担任董事的酬金。
  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    本议案须提交股东大会审议批准。

  （二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定，结合公司换股吸收合并营口港务股份有限公司完成后总股本变化以及董事会架构调整的实际情况，同意对《辽宁港口股份有限公司章程》及相关附件进行修改。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    本议案须提交股东大会审议批准。

  （三）审议批准《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2021年第三次临时股东大会会议通知。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    三、上网公告附件

  董事会决议。

  独立董事意见。

  特此公告。

                                          辽宁港口股份有限公司董事会
                                                      2021年10月18日
附件：董事候选人个人简介

  张翼先生，1971 年出生，中国国籍，曾任湛江港(集团)股份有限公司董事长、党委书记，招商局港口控股有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司党委书记、总经理。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO）。张先生获得武汉水运工程学院交通运输管理专业工学学士、中央党校硕士研究生、武汉理工大学交通运输规划与管理专业研究生博士。

  周擎红先生，1963 年出生，中国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理,蛇口集装箱码头有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司党委委员、资深总监，辽宁港口集团常务副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。周先生获得上海海运学院水运管理系水运经济专业经济学学士、上海海运学院交通规划与运输管理专业工学硕士。

  司政先生，1964 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团有限公司副总经理，营口港务集团有限公司党委副书记、董事、总经理，营口港务股份有限公司董事长。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、副总经理、首席数字官（CDO），营口港务集团有限公司总经理。司先生获得西安公路学院建筑工程系工业与民用建筑专业工学学士。

  徐颂先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非执行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长。徐先生获得华中理工大学物资管理工程专业工学学士、
东北财经大学工商管理专业硕士、英国考文垂大学国际商业硕士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学博士。

  杨兵先生，1970 年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士。

 附件：公司章程修订对照表

                              公司章程

              原条款                              修改为

第二十一条                          第二十一条

    经国务院证券主管机构批准，公司成    经国务院证券主管机构批准，公司成
立后首次发行 H 股 96,600 万股（含超额 立后首次发行 H 股 96,600 万股（含超额
配售部分），占公司可发行的普通股总数 配售部分），占公司可发行的普通股总数
的 33.01%。                          的 33.01%。

  公司股本结构为：普通股 292,600    公司股本结构为：普通股 292,600
万股，其中发起人大连港集团有限公司、 万股，其中发起人大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控 大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司、大 股有限公司、大连德泰控股有限公司、大
连保税正通有限公司共持有 186,340 万 连保税正通有限公司共持有 186,340 万
股，占公司已发行的普通股总数的 股，占公司已发行的普通股总数的
63.68% ； 境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 63.68% ； 境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有
106,260 万股，占公司已发行的普通股总 106,260 万股，占公司已发行的普通股总
数的 36.32%。                        数的 36.32%。

  经国务院证券主管机构批准，公司成    经国务院证券主管机构批准，公司成
立后首次发行境内上市内资股 150,000 立后首次发行境内上市内资股 150,000万股，占公司可发行的普通股总数的 万股，占公司可发行的普通股总数的33.89%。公司全部已发行未上市流通的内 33.89%。公司全部已发行未上市流通的内


资股 186,340 万股获准在上海证券交易 资股 186,340 万股获准在上海证券交易
所上市后，公司股本结构如下：普通股 所上市后，公司股本结构如下：普通股442,600 万股，其中发起人大连港集团有 442,600 万股，其中发起人大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大 限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限 连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司、大连保税正通有限公司共持有有限 公司、大连保税正通有限公司共持有有限
售条件 A 股 245,158 万股，占公司已发行 售条件 A 股 245,158 万股，占公司已发行
的普通股总数的 55.39%；除发起人之外 的普通股总数的 55.39%；除发起人之外的境内上市内资股股东持有有限售条件 的境内上市内资股股东持有有限售条件
A 股 49,282 万股，持有无限售条件 A 股 A 股 49,282 万股，持有无限售条件 A 股
41,900 万股，占公司已发行的普通股总 41,900 万股，占公司已发行的普通股总
数的 20.60%；境外上市外资股股东持有 H 数的 20.60%；境外上市外资股股东持有 H
股 106,260 万股，占公司已发行的普通股 股 106,260 万股，占公司已发行的普通股
总数的 24.01%。                      总数的 24.01%。

  经国务院证券主管机构批准，公司    经国务院证券主管机构批准，公司
2016  年 非 公 开 发 行 普 通 股 2016  年 非 公 开 发 行 普 通 股
1,180,320,000 股，均为境外上市外资 1,180,320,000 股，均为境外上市外资
股。                                股。

  公司经前款所述非公开发行 H 股（第    公司经前款所述非公开发行 H 股（第
一批配售）后的股本结构为：普通股 一批配售）后的股本结构为：普通股5,606,320,000 股，其中境内上市内资股 5,606,320,000 股，其中境内上市内资股


股东持有 A 股 3,363,400,000 股，占公司 股东持有 A 股 3,363,400,000 股，占公司
已发行的普通股总数的 59.99%，境外上 已发行的普通股总数的 59.99%，境外上
市外资股股东持有 H 股 2,242,920,000 市外资股股东持有 H 股 2,242,920,000
股，占公司已发行的普通股总数的 股，占公司已发行的普通股总数的
40.01%。                            40.01%。

  股东于二零一五年股东周年大会批    股东于二零一五年股东周年大会批
准 后 ， 基 于 二 零 一 五 年 合 共 准 后 ， 基 于 二 零 一 五 年 合 共
5,606,320,000 股股份之初始股本，本公 5,606,320,000 股股份之初始股本，本公司进一步就新股份发行红利，基准为每十 司进一步就新股份发行红利，基准为每十(10) 股现有股份派发三(3)股红股（含 (10) 股现有股份派发三(3)股红股（含税）之基准，同时，本公司亦通过本公司 税）之基准，同时，本公司亦通过本公司资本公积金转增股本进一步就新 股份发 资本公积金转增股本进一步就新 股份发行红股，基准为每十(10)股现有股份转增 行红股，基准为每十(10)股现有股份转增十 (10)股股份；于有关红利发行及通过 十 (10)股股份；于有关红利发行及通过资本公积金转增股本发行新股份后，本公 资本公积金转增股本发行新股份后，本公司之股本架构如下：12,894,535,999 股 司之股本架构如下：12,894,535,999 股
普通股，包括 7,735,820,000 股 A 股， 普通股，包括 7,735,820,000 股 A 股，
其中 5,369,367,462 股 A 股由本公司 其中 5,369,367,462 股 A 股由本公司
发起人大连港集团有限公司、大连海泰控 发起人大连港集团有限公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司及大 股有限公司、大连德泰控股有限公司及大连保税正通有限公司持有，占本公司已发 连保税正通有限公司持有，占本公司已发行普通股总数之 41.64%，而该等股份为 行普通股总数之 41.64%，而该等股份为


无限售条件 A