601880 沪市 辽港股份

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                （於中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司）

                          （股票代码：2880）

                        董事会会议通告

辽宁港口股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零二一年十月二十八日（星期四）举行，藉以（其中包括）审议及酌情批准截至二零二一年九月三十日止九个月之未经审核业绩。

                                                      承董事会命

                                                  辽宁港口股份有限公司
                                                    王慧颖及李健儒

                                                    联席公司秘书

中国辽宁省大连市
二零二一年十月十三日
於本公告日期，董事会成员是：
执行董事：魏明晖、孙德泉及齐岳
非执行董事：曹东、袁毅及那丹红
独立非执行董事：李志伟、刘春彦及罗文达
*  本公司根据修改前的公司条例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司条例第十六
    部）登记为非香港公司，英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」。

*  仅供识别