证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2017-038
中远海运发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类
别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号四楼聚贤厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、第二次临时股东大会
（1）出席临时股东大会会议的股东和代理人人数 98
其中：A股股东人数 97
境外上市外资股股东人数（H股） 1
（2）出席临时股东大会会议的股东所持有表决权的股份总
数（股） 5,595,231,713
其中：A股股东持有股份总数 5,267,875,414
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 327,356,299
（3）出席临时股东大会会议的股东所持有表决权股份数占
公司有表决权股份总数的比例（%） 47.8916
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.0896
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8020
2、A股类别股东大会
（1）出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数 97
（2）出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权
5,267,875,414
的股份总数（股）
（3）出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权
66.4119
股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）
3、H股类别股东大会
（1）出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1
（2）出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权
320,355,549
的股份总数（股）
（3）出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权
8.5405
股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人。
孙月英女士、冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、王大雄先生、徐辉先生、Graeme Jack先生因另有公务未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事6人，出席5人。
叶红军先生、郝文义先生、顾旭先生、张卫华女士、朱冬林先生因另有公务未能出席本次股东大会
3、董事会秘书俞震先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,267,674,574 99.9962 27,830 0.0005 173,010 0.0033
H股 326,490,023 99.7354 866,276 0.2646 0 0.0000
普通股合计：5,594,164,597 99.9809 894,106 0.0160 173,010 0.0031
2.00 议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01议案名称：发行方式和发行时间的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 857,051,188 99.9767 27,830 0.0032 172,010 0.0201
H股 326,490,023 99.7354 866,276 0.2646 0 0.0000
普通股合计：1,183,541,211 99.9100 894,106 0.0755 172,010 0.0145
2.02议案名称：发行对象的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 857,051,188 99.9767 27,830 0.0032 172,010 0.0201
H股 326,490,023 99.7354 866,276 0.2646 0 0.0000
普通股合计：1,183,541,211 99.9100 894,106 0.0755 172,010 0.0145
2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 857,051,188 99.9767 27,830 0.0032 172,010 0.0201
H股 326,490,023 99.7354 866,276 0.2646 0 0.0000
普通股合计：1,183,541,211 99.9100 894,106 0.0755 172,010 0.0145
2.04议案名称：发行数量及认购方式的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 857,051,188 99.9767 27,830 0.0032 172,010 0.0201
H股 326,490,023 99.7354 866,276 0.2646 0 0.0000
普通股合计：1,183,541,211 99.9100 894,106 0.0755 172,010 0.0145
2.05议案名称：限售期安排的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 857,051,188 99.9767 27,830 0.0032 172,010 0.0201
H股 326,490,023 99.7354 866,276 0.2646 0 0.0000
普通股合计：1,183,541,211 99.9100 894,106 0.0755
