证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-090
中国交通建设股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,819,457,502
其中：A 股股东持有股份总数 9,391,943,586
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 427,513,916
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.7425
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.0979
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6446
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事刘翔先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人；董事长王彤宙，董事、总裁王海怀，独
立董事黄龙因工作原因未能出席本次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席本次股东大会；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包
交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,271,882 99.6820 52,800 0.3047 2,300 0.0133
H 股 417,041,915 97.5505 60,000 0.0140 10,412,001 2.4355
普通股 434,313,797 97.6335 112,800 0.0254 10,414,301 2.3411
合计：
2. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-租赁和资产管
理服务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,271,882 99.6820 52,800 0.3047 2,300 0.0133
H 股 417,041,916 97.5505 60,000 0.0140 10,412,000 2.4355
普通股 434,313,798 97.6335 112,800 0.0254 10,414,300 2.3411
合计：
3. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务
交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,274,182 99.6953 52,800 0.3047 0 0.0000
H 股 417,041,916 97.5505 60,000 0.0140 10,412,000 2.4355
普通股 434,316,098 97.6340 112,800 0.0254 10,412,000 2.3406
合计：
4. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分
包交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,271,882 99.6820 55,100 0.3180 0 0.0000
H 股 417,041,915 97.5505 60,000 0.0140 10,412,001 2.4355
普通股 434,313,797 97.6335 115,100 0.0259 10,412,001 2.3406
合计：
5. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易
上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 14,913,432 86.0706 52,800 0.3047 2,360,750 13.6247
H 股 417,041,916 97.5505 60,000 0.0140 10,412,000 2.4355
普通股 431,955,348 97.1033 112,800 0.0254 12,772,750 2.8713
合计：
6. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易
上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 14,911,132 86.0573 55,100 0.3180 2,360,750 13.6247
H 股 406,986,916 95.1985 60,000 0.0140 20,467,000 4.7875
普通股 421,898,048 94.8425 115,100 0.0259 22,827,750 5.1316
合计：
7. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-存贷
款业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 14,739,332 85.0658 226,900 1.3095 2,360,750 13.6247
H 股 387,856,567 90.7237 19,190,349 4.4888 20,467,000 4.7875
普通股 402,595,899 90.5033 19,417,249 4.3650 22,827,750 5.1317
合计：
8. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-保函
业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 14,739,332 85.0658 226,900 1.3095 2,360,750 13.6247
H 股 387,856,567 90.7237 19,190,349 4.4888 20,467,000 4.7875
普通股 402,595,899 90.5033 19,417,249 4.3650 22,827,750 5.1317
合计：
9. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-其他
信贷类业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 14,737,032 85.0525 229,200 1.3228 2,360,750 13.6247
H 股 387,856,567 90.7237 19,190,349 4.4888 20,467,000 4.7875
普通股 402,593,599 90.5028 19,419,549 4.3655 22,827,750 5.1317
合计：
10. 议案名称：关于 2022 年-2024
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