浙文影业集团股份有限公司
董事会战略决策委员会实施细则
2021 年 12 月
第一章 总则
第一条 为适应浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增
强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 机构及人员组成
第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略
决策委员会工作，并报董事会备案。
第六条 战略决策委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有
委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。
第七条 董事会秘书负责战略决策委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责。
第四章 决策程序
第十条 董事会办公室负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由董事会办公室进行评审，并向战略决策委员会提交正式提案。
第十一条 战略决策委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论。如有需要，
将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略决策委员会根据公司实际需要召开会议，原则上应于会议召开前一天
通知全体委员，特殊情况经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书可参加（列席）战略决策委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条 如有必要，战略决策委员会可以下设工作小组，也可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本
制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。
第二十一条 本制度由董事会负责起草、解释。
第二十二条 本制度经董事会审议批准之日起施行。
浙文影业集团股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
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