601595 沪市 上海电影

证券代码：601595          证券简称：上海电影      公告编号：2021-034
            上海电影股份有限公司

      第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

  2021 年 10 月 29 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2021年 10 月 25 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

  会议由董事长王健儿先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1.  审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-036）。
2.  审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  同意公司使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，由董事会授权董事长自授权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

  独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

  具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

                                      上海电影股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日