601519 沪市 大智慧

  证券代码：601519        证券简称：大智慧    公告编号：2021-045

            上海大智慧股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
  华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
  份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                          14

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,057,383,244
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

                                                  52.1335
 表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
  情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
  列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补第四届董事会独立董事的议案

                                  得票数占出席会议有  是否
议案序号  议案名称    得票数

                                效表决权的比例（%）  当选

  1.01    张思坚  909,223,859            85.9881  是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                      同意            反对        弃权

议案

      议案名称                            比例        比例
序号              票数    比例（%） 票数        票数

                                          （%）      （%）

1.01  张思坚  2,392,602  99.8171  -    -    -    -

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：鄯颖、施诗
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                    上海大智慧股份有限公司
                                          2021 年 10 月 19 日