证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2022-065
江苏通用科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案及相关文件修订情况说明
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2022
年 5 月 21 日召开的第五届董事会第三十六次会议、于 2022 年 6 月 8 日召开的
2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授
权，公司于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。现将本次非公开发行股票预案及相关文件修订情况说明如下：
一、非公开发行股票预案的修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
更新了公司本次非公开发行 A 股
- 股票已履行的董事会、股东大会审
议程序
重大事项提示 - 更新了公司本次非公开发行 A 股
股票的发行数量
- 更新了公司本次非公开发行 A 股
股票的募集资金总额
第一节 本次非公开 根据公司转增股本及回购注销限
发行股票方案概要 一、公司基本情况 制性股票事宜的进展更新了公司
注册资本
章节 章节内容 主要修订情况
三、（五）发行数量 更新了公司本次非公开发行 A 股
股票的发行数量
四、募集资金投向 更新了公司本次非公开发行 A 股
股票的募集资金总额
六、本次非公开发行是否导致公 更新了本次非公开发行 A 股股票
司控制权发生变化 的发行数量等
更新了公司本次非公开发行 A 股
七、本次非公开发行的审批程序 股票已履行的董事会、股东大会审
议程序
第三节 董事会关于 一、本次募集资金的使用计划 更新了公司本次非公开发行 A 股
本次募集资金使用 股票的募集资金总额
的可行性分析 二、（二）补充流动资金 更新了募集资金用于补充流动资
金的金额
更新了公司本次非公开发行 A 股
第六节 其他披露事 二、公司本次发行对即期回报的 股票的发行数量、募集资金总额、
项 摊薄及填补措施 本次非公开发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响测算
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
二、募集资金使用可行性分析报告的修订情况
章节内容 主要修订情况
一、本次募集资金的使用计划 更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集
资金总额
二、本次募集资金投资项目可行性分析（二） 更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集
补充流动资金 资金中补充流动资金的金额
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的修订情况
章节内容 主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 更新了公司本次非公开发行的募集资金总额、
指标的影响 股票发行数量及摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）》。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日
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