中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2018年8月30日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席13名,委托出席2名。梅迎春董事委托郑福清董事、叶东海董事委托费周林董事出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：
一、关于2018半年度报告及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2019年集团用工计划的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于2017年度高级管理人员薪酬清算方案的议案
易会满董事长、谷澍副董事长和王敬东董事与本议案存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
2017年度高级管理人员薪酬结果请见附件一。
股东大会审议。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
2017年度董事薪酬清算方案请见附件二。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
五、关于发行合格二级资本工具的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定：
1.批准本行在2020年底前新增发行总额不超过等值人民币1,100亿元的合格二级资本工具，并将该议案提交股东大会审议批准。
2.在股东大会审议批准并向董事会授权的前提下，董事会转授权高级管理层，根据具体情况确定合格二级资本工具的发行时间、额度、减记或转股触发条件、期限、利率、价格、币种、发行地点（包括境内或境外）、发行对象、发行方式、兑付方式及其他条款，签署有关文件，办理向有关境内外监管部门报批等所有有关合格二级资本工具发行、兑付、赎回及其他相关后续事宜。
3.在股东大会向董事会授权的前提下，董事会转授权高级管理层，对于本行已发行和未来发行的合格二级资本工具、次级债等资本工具，按照发行时确定的提前赎回条款，办理向监管部门报备及赎回等相关事宜。
授权有效期至2020年12月31日。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
六、关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行发行股份一般性授权的具体内容请见附件三。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
础，合理利用外源性渠道补充资本，不断提升资本管理水平。为保障本行业务持续发展，进一步提升自身综合竞争实力和风险抵御能力，本行拟在境内外市场发行总额共计不超过等额人民币1,000亿元优先股，其中在境内市场一次或分次发行不超过人民币1,000亿元优先股，用以补充资本金。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《商业银行资本管理办法（试行）》及《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本行已符合发行优先股的条件。本行本次在境内市场发行优先股的具体方案请见附件四。同时董事会授权董事长（董事长可转授权）在发出本次境内优先股发行方案的股东大会通知前，根据相关监管部门的意见和建议决定对拟提交股东大会审议的本次境内优先股发行方案进行必要的调整。
《中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票的预案》将另行公告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。《中国工商银行股份有限公司独立董事关于优先股发行事宜的专项意见》具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本行股东大会审议，并经中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）以及中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）核准后方可实施。
八、关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
长期以来，本行秉承安全、稳健、高效的经营模式，坚持以内源性资本积累为基础，合理利用外源性渠道补充资本，不断提升资本管理水平。为保障本行业务持续发展，进一步提升自身综合竞争实力和风险抵御能力，本行拟在境内外市场发行总额共计不超过等额人民币1,000亿元优先股，其中在境外市场发行不超过等额人民币440亿元优先股，用以补充资本金。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优
优先股的条件。本行本次在境外市场发行优先股的具体方案请见附件五。同时董事会授权董事长（董事长可转授权）在发出本次境外优先股发行方案的股东大会通知前，根据相关监管部门的意见和建议决定对拟提交股东大会审议的本次境外优先股发行方案进行必要的调整。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。《中国工商银行股份有限公司独立董事关于优先股发行事宜的专项意见》具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本行股东大会审议，并经中国银保监会以及中国证监会核准后方可实施。
九、关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的具体内容请见附件六。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十、关于制定《中国工商银行2018-2020年股东回报规划》的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
《中国工商银行2018-2020年股东回报规划》的具体内容请见附件七。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十一、关于《2018-2019年度国别风险集中度限额》的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于《2018年中期风险管理情况报告》的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
近期，本行有独立董事任期将届满，且按有关规定不再连任。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行有关规定，董事会决定提名胡祖六先生为本行独立董事候选人。
胡祖六先生的独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其担任本行独立董事事宜须提交股东大会审议表决，表决通过后报中国银保监会核准。胡祖六先生担任本行独立董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。胡祖六先生简历请见附件八，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见附件九。
胡祖六先生在过去三年内并无在本行或本行附属公司担任职务，其与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十四、关于2018-2019年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于召集2018年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行2018年第一次临时股东大会拟于2018年11月21日在北京召开，具体事项请参见本行2018年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
附件：
一、2017年度高级管理人员薪酬结果
二、2017年度董事薪酬清算方案
六、中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施
七、中国工商银行2018-2020年股东回报规划
八、胡祖六先生简历
九、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
2017年度从本行获得的税前报酬情况
社会保险、企业年 2015年是否在股东
姓名 职务 应付薪酬金、补充医疗保险及其他货币 合计 -2017年单位或其他
住房公积金的单位 性收入 任期激励关联方领取
缴存部分 收入 薪酬
1 2 3 4=1+2+3
2017年末在任的高级管理人员
易会满 董事长、 74.16 14.91 - 89.07 57.35 否
执行董事
谷澍 副董事长、 74.16 14.91 - 89.07 53.86 否
执行董事、行长
张红力 执行董事、 66.47 14.56 - 81.03 51.27 否
副行长
王敬东 执行董事、 66.61 14.56 - 81.17 51.11 否
副行长
王林 纪委书记 66.75 14.56 - 81.31 42.20 否
胡浩 副行长 66.33 14.56 - 80.89 37.65 否
李云泽 副行长 66.47 14.56 - 81.03 23.83 否
谭炯 副行长 66.47 14.56 - 81.03 21.05 否
王百荣 首席风险官 190.04 37.42 - 227.46 - 否
官学清 董事会秘书 189.44 40.90 - 230.34 - 否
注：
1.自2015年1月起，本行董事长、行长、执行董事、副行长及纪委书记薪酬按国家对中央金融企
业负责人薪酬改革的有关政策执行。上表中本行董事长、行长、执行董事及其他
