股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010-44 号
证券代码：113002 证券简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次A 股类
别股东会议及2010 年第一次H 股类别股东会议
决议公告
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况
●中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行
股份有限公司（简称本行）约35.4%股份的股东以书面方式
向本行董事会提交了《关于选举李晓鹏先生为中国工商银行
股份有限公司执行董事的议案》和《关于中国工商银行股份
有限公司前次募集资金使用情况报告（A 股可转换公司债券）
的议案》，作为本行2010 年第二次临时股东大会的临时提案。
本行董事会分别于2010 年8 月28 日及2010 年9 月8 日在
上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了相关补充
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。2
通知，将上述两项临时提案提交本行2010 年第二次临时股
东大会审议
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
本行2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次A 股
类别股东会议及2010 年第一次H 股类别股东会议（简称本
次会议）于2010 年9 月21 日在北京市西城区复兴门内大街
55 号本行总行B3 学术报告厅举行。本次会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式，其中，本行通过上海证券交易所
交易系统向本行A 股股东提供网络形式的投票平台，本行亦
通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向A
股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
2010 年第二次临时股东大会
出席的股东及股东代理人人数 357 人
代表有表决权股份数 290,323,707,411 股
其中：A 股股份数 237,354,647,822 股
H 股股份数 52,969,059,589 股
占本行有表决权股份总数的比例 86.9184%
其中：A 股股份数占本行有表决权股份总数的比例 71.0603%
H 股股份数占本行有表决权股份总数的比例 15.8581%
2010 年第一次A 股类别股东会议3
出席的A 股股东及股东代理人人数 260 人
代表有表决权的A 股股份数 237,354,647,822 股
占本行有表决权的A 股股份总数的比例 94.5778%
2010 年第一次H 股类别股东会议
出席的H 股股东及股东代理人人数 76 人
代表有表决权的H 股股份数 51,656,521,459 股
占本行有表决权的H 股股份总数的比例 62.19%
本次会议由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分
董事、监事及董事会秘书出席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商
银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。
二、议案审议情况
（一）2010 年第二次临时股东大会议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表
决方式，审议通过了以下议案：
议案 表决情况
序号
议案内容
同意 反对 弃权
1 关于中国工商银行股份有限公
司A 股和H 股配股方案的议案
1.1 股票种类及每股面值 290,155,906,409 股
（99.9422%）
其中：A 股股份
237,349,832,828 股，
H 股股份
52,806,073,581 股
66,826,210 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
3,964,210 股，
H 股股份
62,862,000 股
100,974,792 股
（0.0348%）
其中：A 股股份
850,784 股，
H 股股份
100,124,008 股4
1.2 配股比例及数量 290,155,899,109 股
（99.9422%）
其中：A 股股份
237,349,822,528 股，
H 股股份
52,806,076,581 股
66,819,910 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
3,942,910 股，
H 股股份
62,877,000 股
100,988,392 股
（0.0348%）
其中：A 股股份
882,384 股，
H 股股份
100,106,008 股
1.3 配股价格及定价依据 290,155,897,609 股
（99.9422%）
其中：A 股股份
237,349,820,028 股，
H 股股份
52,806,077,581 股
66,900,010 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
4,023,010 股，
H 股股份
62,877,000 股
100,909,792 股
（0.0348%）
其中：A 股股份
804,784 股，
H 股股份
100,105,008 股
1.4 配售对象 290,155,922,909 股
（99.9422%）
其中：A 股股份
237,349,829,328 股，
H 股股份
52,806,093,581 股
66,763,510 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
3,901,510 股，
H 股股份
62,862,000 股
101,020,992 股
（0.0348%）
其中：A 股股份
916,984 股，
H 股股份
100,104,008 股
1.5 募集资金规模及用途 290,150,644,113 股
（99.9404%）
其中：A 股股份
237,349,819,728 股，
H 股股份
52,800,824,385 股
66,770,910 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
3,908,910 股，
H 股股份
62,862,000 股
106,292,388 股
（0.0366%）
其中：A 股股份
919,184 股，
H 股股份
105,373,204 股
1.6 本次决议的有效期 290,155,912,309 股
（99.9422%）
其中：A 股股份
237,349,819,728 股，
H 股股份
52,806,092,581 股
66,760,910 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
3,898,910 股，
H 股股份
62,862,000 股
101,034,192 股
（0.0348%）
其中：A 股股份
929,184 股，
H 股股份
100,105,008 股
1.7 关于本次配股的授权事宜 290,155,894,709 股
（99.9422%）
其中：A 股股份
237,349,819,128 股，
H 股股份
52,806,075,581 股
66,785,910 股
（0.0230%）
其中：A 股股份
3,908,910 股，
H 股股份
62,877,000 股
101,026,792 股
（0.0348%）
其中：A 股股份
919,784 股，
H 股股份
100,107,008 股
2 关于A 股和H 股配股前公司滚
存未分配利润的处置议案
277,033,547,293 股
（95.4223%）
其中：A 股股份
237,349,477,028 股，
H 股股份
39,684,070,265 股
64,396,610 股
（0.0222%）
其中：A 股股份
1,954,610 股，
H 股股份
62,442,000 股
13,225,763,508 股
（4.5555%）
其中：A 股股份
3,216,184 股，
H 股股份
13,222,547,324 股
3 关于中国工商银行股份有限公277,027,522,996 股
（95.4202%）
64,525,611 股
（0.0222%）
13,231,658,804 股
（4.5576%）5
司A 股和H 股配股募集资金使
用可行性分析报告的议案
其中：A 股股份
237,349,142,927 股，
H 股股份
39,678,380,069 股
其中：A 股股份
1,648,611 股，
H 股股份
62,877,000 股
其中：A 股股份
3,856,284 股，
H 股股份
13,227,802,520 股
4 关于中国工商银行股份有限公
司前次募集资金使用情况报告
的议案
277,027,098,296 股
（95.4201%）
其中：A 股股份
237,348,716,227 股，
H 股股份
39,67
