证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-048
环旭电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛
夏路 169 号 B 栋 1 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,815,166,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.1337
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会
议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董
事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄添一先生参加会议，其他监事因工作原因
无法出席本次会议；
3、董事会秘书史金鹏先生出席本次会议，部分高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,813,940,811 99.9324 112,000 0.0061 1,113,972 0.0615
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,813,940,811 99.9324 112,000 0.0061 1,113,972 0.0615
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,813,940,811 99.9324 112,000 0.0061 1,113,972 0.0615
4、 议案名称：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,813,940,811 99.9324 112,000 0.0061 1,113,972 0.0615
5、 议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,815,037,183 99.9928 112,000 0.0061 17,600 0.0011
6、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,189,581 99.8856 112,000 0.0988 17,600 0.0156
7、 议案名称：关于 2023 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,774,346,813 97.7511 40,802,370 2.2478 17,600 0.0011
8、 议案名称：关于 2023 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,814,574,737 99.9673 574,445 0.0316 17,601 0.0011
9、 议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,815,037,183 99.9928 112,000 0.0061 17,600 0.0011
10、 议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,814,574,737 99.9673 574,445 0.0316 17,601 0.0011
11、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,806,763,793 99.5370 7,289,018 0.4015 1,113,972 0.0615
12、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,809,793,865 99.7039 5,355,318 0.2950 17,600 0.0011
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,812,815,394 99.8704 1,237,417 0.0681 1,113,972 0.0615
14、 议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,758,291,861 96.8666 56,857,322 3.1323 17,600 0.0011
15、 议案名称：关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,815,037,183 99.9928 112,000 0.0061 17,600 0.0011
16、 议案名称：关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,772,163,623 97.6308 42,985,560 2.3681 17,600 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
号 表决权的比例（%） 当选
17.01 陈昌益 1,745,543,835 96.1643 是
17.02 魏镇炎 1,744,717,208 96.1188 是
17.03 Rutherford Chang 1,768,063,577 97.4050 是
17.04 Neng Chao Chang 1,768,063,577 97.4050 是
17.05 汪渡村 1,767,351,077 97.3657 是
17.06 Yifan Li 1,753,728,046 96.6152 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
18.01 仓勇涛 1,775,640,174 97.8224 是
18.02 黄江东 1,775,640,174 97.8224 是
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