证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2017-019
北京银行股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 757
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,567,253,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.1866
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事16人，出席10人；
2、公司在任监事9人，出席5人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,549,564,901 99.7306 14,379,417 0.2189 3,309,327 0.0505
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,486,356 99.1981 15,902,561 0.7201 1,804,167 0.0818
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,484,880 99.1980 17,653,204 0.7994 55,000 0.0026
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,484,880 99.1980 17,653,204 0.7994 55,000 0.0026
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,322,552 99.1907 17,815,532 0.8067 55,000 0.0026
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,486,356 99.1981 15,902,561 0.7201 1,804,167 0.0818
2.06议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,736,840 99.2094 15,652,077 0.7088 1,804,167 0.0818
2.07议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,491,540 99.1983 15,996,444 0.7244 1,705,100 0.0773
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,681,840 99.2069 15,707,077 0.7113 1,804,167 0.0818
2.09议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,462,024 99.1970 15,245,960 0.6904 2,485,100 0.1126
2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,503,356 99.1989 15,105,561 0.6840 2,584,167 0.1171
3、议案名称：关于非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,495,868 99.1985 17,410,249 0.7884 286,967 0.0131
4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,555,533,037 99.8215 8,503,329 0.1294 3,217,279 0.0491
5、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,193,667,408 99.3421 12,210,309 0.5529 2,315,367 0.1050
6、议案名称：关于与特定对象签署股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,193,519,448 99.3354 13,179,809 0.5968 1,493,827 0.0678
7、议案名称：关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,552,760,385 99.7793 12,141,993 0.1848 2,351,267 0.0359
8、议案名称：关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
