证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-006
北京银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,897,027,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 46.8099
比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：北银优1（360018）
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 3
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 15,900,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股 32.4489
股份总数的比例（%）
北银优2（360023）
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 7
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 32,500,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份 25.0000
总数的比例（%）
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人；
2、公司在任监事8人，出席6人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1.01本次发行优先股的种类、数量和规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,123 99.9747 2,498,873 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：1.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,123 99.9747 2,498,873 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：1.03发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,123 99.9747 2,498,873 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：1.04票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,673 99.9747 2,498,323 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：1.05存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,673 99.9747 2,498,323 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：1.06票面股息率的确定原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,673 99.9747 2,498,323 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：1.07优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,673 99.9747 2,498,323 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：1.08有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,673 99.9747 2,498,323 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：1.09强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,123 99.9747 2,498,873 0.0253 0 0.0000
北银优1 15,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
北银优2 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：1.10表决权限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,894,529,123 99.9747 2,498,873 0.0253 0 0.0000
北银优1
