股票代码：601137 股票简称：博威合金 公告编号：临2011-02
宁波博威合金材料股份有限公司关于和宁波博曼特
工业有限公司签署 2011 年度关联交易框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鉴于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）原与宁波博曼特工业有
限公司（以下简称“博曼特”）签署的 2010 年度关联交易框架协议已到期，而公司与
博曼特之间存在的日常生产经营方面的交易仍将延续。为进一步规范公司运作，根据《公
司关联交易公允决策制度》，公司拟与博曼特再签署 2011 年度关联交易框架协议。该
协议已经公司第一届董事会第十三次会议（临时）审议通过，表决时关联董事谢识才、
王凤鸣已回避表决。现将该框架协议的相关情况介绍如下：
一、关联方“宁波博曼特工业有限公司”介绍
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：马嘉凤
成立日期：2004年4月12日
注册资本：738万美元
经营范围：汽车、通讯、医疗、轨道交通精密零部件，汽车液压挺杆、汽车安全气
囊用气体发生器、汽车空调管路部件，新型仪表元器件和材料、管道、冷热交换阀门、
卫生器具、电子接插件、智能型防电弧起爆的无危害新型防爆器具的制造、加工；模具
的设计、制造、加工；框架材料的深加工。
二、关联关系：博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业。
三、协议的适用范围
该协议中的约定适用于公司与博曼特之间发生的该协议约定的各项关联交易事项。
四、关联交易的主要内容
公司与博曼特之间的采购和销售产品。
五、定价政策和定价依据
关联交易的价格以不偏离市场独立的第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参
1
考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
六、关联交易的原则
双方在关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规
定，并充分顾及双方和全体股东的利益。
七、关联交易协议的期限
协议有效期自公司与博曼特签署协议且经公司董事会审议通过之日起，至一年后公
司董事会批准新的协议取代前述协议之日止，经协议各方协商一致可以续签。2010年度
公司与博曼特签署的关联交易框架协议交易金额不超过人民币1000万元。
八、协议生效、法律适用于争议解决
1、该协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经本公司董事会
批准之日起生效。
2、协议签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
3、协议的执行而产生的或与该协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。
九、独立董事意见
我们认真审阅了《关于〈公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2011年度关联交易
框架协议〉的议案》，鉴于原双方所签的关联交易框架协议已到期，而该项关联交易仍
是公司保持生产经营健康发展的一个重要部分，该项关联交易对公司的独立性不构成影
响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利
益造成损害。所以签署该协议是必要的，符合公开、公平、公正的原则。
十、备查文件目录：
1、《关于对〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司
2011年度关联交易框架协议〉的独立董事意见》；
2、《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议（临时）决议》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2011年度
关联交易框架协议》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月三十一日
2
