海南天然橡胶产业集团股份有限公司
收购报告书（修订稿）
上市公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 海南橡胶
股票代码： 601118
收购人名称： 海南省农垦投资控股集团有限公司
住所/通讯地址： 海南省海口市龙华区滨海大道115
号海垦国际金融中心42层
签署日期：二〇一九年七月
声 明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海南橡胶中拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南橡胶拥有的权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、海南省国资委采取新设合并和行政划转方式注册成立农垦控股，撤销农垦总局和农垦集团；农垦集团的资产、负债除按照要求政企分开剥离的部分外，经清产核资、产权界定，整合注入农垦控股，由农垦控股吸收合并农垦集团，交易完成后农垦控股成为上市公司的直接控股股东，本次交易已取得海南省政府国有资产监督管理委员会批复。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明............................................................................................................................ 2
第一节收购人介绍..................................................................................................... 7
一、收购人基本情况.................................................................................................... 7
二、收购人相关产权及控制关系................................................................................ 7
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ..................................................11四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁情况.................................................................................................. 12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.......................................................... 12六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况............................................... 13
七、收购人持有其他金融机构5%以上股权的简要情况...................................... 14
第二节收购目的....................................................................................................... 15
一、本次收购的目的.................................................................................................. 15二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权
益的股份...................................................................................................................... 15
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.................................................. 15四、农垦控股、农垦集团相关股权转让行为和豁免要约收购义务申请是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定.. 18
第三节收购方式....................................................................................................... 21
一、收购人持有上市公司股份的情况...................................................................... 21
二、本次收购基本情况.............................................................................................. 21
三、被收购上市公司股权的权利限制情况.............................................................. 22
四、本次收购尚未履行的有关部门批准程序.......................................................... 23
第四节收购资金来源............................................................................................... 24
第五节后续计划....................................................................................................... 25
一、对上市公司主营业务的调整计划...................................................................... 25
二、对上市公司的重组计划...................................................................................... 25
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划...................................... 25
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.............................................................. 25
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.................................................. 26
六、对上市公司分红政策进行调整的计划.............................................................. 26
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...................................... 26
第六节对上市公司的影响分析............................................................................... 27
一、对上市公司独立性的影响.................................................................................. 27
二、关于同业竞争...................................................................................................... 27
三、关于关联交易...................................................................................................... 29
第七节与上市公司之间的重大交易....................................................................... 31
一、与上市公司及其下属子公司的资产交易.......................................................... 31
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.............................................. 31
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.............. 31
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.................................................. 31
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况....................................................... 32
一、收购人前六个月买卖情况.................................................................................. 32二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖情况...... 33
第九节收购人的财务资料....................................................................................... 34
一、农垦控股最近三年合并资产负债表.................................................................. 34
二、农垦控股最近三年合并利润表.....................................................
