601118 沪市 海南橡胶

证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2023-035
        海南天然橡胶产业集团股份有限公司

          关于重大资产购买实施完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、本次交易概述

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）分别于 2022
年 11 月 16 日、2022 年 12 月 16 日召开第六届董事会第十五次会议和 2022 年第
二次临时股东大会，审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》等相关议案，同意公司通过境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司（以下简称“橡胶投资”）以支付现金的方式向 Sinochem International (Overseas) Pte.Ltd.（以下简称“中化新”）购买其持有的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC 公司”或“标的公司”）574,204,299 股已发行普通股股份（约占 HAC 公司已发行普通股股份的 36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向 HAC 公司剩余的全部股份发起强制要约收购（以下简称“本次强制要约”，与“本次协议转让”合称“本次交易”）。

  有关本次交易相关的详细资料请参见公司在指定信息披露媒体披露的公告。
    二、本次交易的实施情况

  截至 2023 年 4 月 28 日，公司本次重大资产购买事项已实施完毕，现将有关
情况公告如下：

  1. 本次协议转让的实施情况

  根据《股份购买协议》约定，2023 年 2 月 3 日，橡胶投资与中化新完成了
本次协议转让的交割工作，橡胶投资已向中化新支付本次协议转让总对价
180,874,354.19 美元，中化新持有的 HAC 公司 574,204,299 股股份（约占 HAC 公
司已发行普通股股份的 36.00%）已根据新加坡证券交易所的相关规定完成过户
程序。具体内容详见公司 2023 年 2 月 4 日披露的《关于重大资产购买之标的资
产交割进展的公告》（公告编号：2023-008）。


  2. 本次强制要约的实施情况

  2023 年 2 月 24 日，橡胶投资向持有标的公司剩余股份的中小股东发出了列
明强制要约全部条款的要约文件，开始接纳股份。根据《股份购买协议》的相关约定以及中化新出具的不可撤销承诺，中化新持有的 465,716,356 股不参与本次
强制要约。自 2023 年 2 月 24 日（含当日）至 2023 年 4 月 24 日（含当日）的要
约期内，橡胶投资接纳了 HAC 公司合计 512,051,726 股股份（约占 HAC 公司已发
行普通股股份的 32.10%），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-
022）。截至 2023 年 4 月 28 日，橡胶投资已支付全部要约收购的股份对价，并
办理完毕股份登记程序。

  综上，截至 2023 年 4 月 28 日，橡胶投资通过协议转让和强制要约合计收购
HAC 公司 1,086,256,025 股股份，占 HAC 公司已发行普通股股份的 68.10%，本次
重大资产购买已实施完成。

    三、本次交易的相关后续事项

  本次交易的后续事项主要包括：

  1. 公司将继续根据新加坡证券交易所相关规则规定重组标的公司董事会。
  2. 交易各方继续履行本次交易相关协议约定及相关承诺。

  3. 公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

  特此公告。

                                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                              董  事  会

                                              2023 年 5 月 5 日