海南天然橡胶产业集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 海南橡胶
股票代码： 601118
收购人名称： 海南省农垦投资控股集团有限公司
住所/通讯地址： 海南省海口市龙华区滨海大道115
号海垦国际金融中心42层
签署日期：二〇一九年四月
声 明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在海南橡胶中拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南橡胶拥有的权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、海南省国资委采取新设合并和行政划转方式注册成立农垦控股，撤销农垦总局和农垦集团；农垦集团的资产、负债除按照要求政企分开剥离的部分外，经清产核资、产权界定，整合注入农垦控股，由农垦控股吸收合并农垦集团，交易完成后农垦控股成为上市公司的直接控股股东，本次交易已取得海南省政府国有资产监督管理委员会批复。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1
目 录
声明................................................................................................................................. 1
第一节收购人介绍.......................................................................................................... 5
一、收购人基本情况.................................................................................................... 5
二、收购人相关产权及控制关系................................................................................ 5
（一）股权关系............................................................................................................ 5
（二）收购人的控股股东、实际控制人控制的核心企业基本情况........................ 6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况.................................................... 9
（一）主营业务情况.................................................................................................... 9
（二）最近两年一期主要财务数据.......................................................................... 10四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁情况.................................................................................................. 10
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.......................................................... 10六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况...............................................11
七、收购人持有其他金融机构5%以上股权的简要情况....................................... 12
第二节收购目的............................................................................................................ 13
一、本次收购的目的.................................................................................................. 13二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权
益的股份...................................................................................................................... 13
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.................................................. 13
（一）本次权益变动已经履行的相关法律程序...................................................... 13
2
（二）本次权益变动尚需履行的关法律程序.......................................................... 14
第三节收购方式............................................................................................................ 15
一、收购人持有上市公司股份的情况...................................................................... 15
二、本次收购基本情况.............................................................................................. 15
（一）收购基本方案.................................................................................................. 15
（二）本次收购所涉及交易协议的有关情况.......................................................... 16
三、被收购上市公司股权的权利限制情况.............................................................. 16
四、本次收购尚未履行的有关部门批准程序.......................................................... 17
收购人声明 ....................................................................................................................... 18
3
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
收购人、农垦控股、本公司 指 海南省农垦投资控股集团有限公司
海南橡胶、上市公司 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司，在上海证券交
易所上市，股票代码：601118
农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司
海南省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会
农垦总局 指 海南省农垦总局
本报告书摘要 指 《海南天然橡胶产业集团股份有限公司收购报告书摘
要》
海南省国资委采取新设合并和行政划转方式注册成立
农垦控股，撤销农垦总局和农垦集团；农垦集团的资
本次交易、本次收购 指 产、负债除按照要求政企分开剥离的部分外，经清产
核资、产权界定，整合注入农垦控股，由农垦控股吸
收合并农垦集团
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
