股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2011-020
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收购下属子公司海垦农资公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资公司”）由控股子公司海
南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“现代物流”）和海南鸿德现代商业管
理有限公司（以下简称“海南鸿德”）共同发起成立，现代物流持有其 51%股权，
海南鸿德持有 49%股权。本次公司拟收购海垦农资公司 55%股权（其中：收购
现代物流所持 41%，海南鸿德所持 14%股权），使其成为公司的直接控股子公司。
一、交易概述
为掌控农药批发专营权，提高海南橡胶竞争优势，提升“海南橡胶”市场影
响力、快速壮大“海垦农资”品牌和拓展海垦物流业务，公司拟利用自有资金收
购海垦农资公司 55%股权，使其成为公司的直接控股子公司。
二、交易标的简介
1、海垦农资公司基本情况
中文名称：海南海垦农资有限责任公司
注册资本：人民币壹亿元
法定代表人：林兴
成立时间：二〇一〇年六月七日
注册地点：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦 3 楼
2、经营范围
化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、
农业机械的销售，农业项目开发。
3、股权结构
截至 2011 年 3 月 31 日，海垦农资公司的股权结构如下：
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 股权比例% 实缴出资额（万元）
1 现代物流 5,100.00 货币 51.00 5100.00
2 海南鸿德 4,900.00 货币 49.00 4,900.00
合计 10,000.00 货币 100.00 10,000.00
4、对外投资情况
截至 2011 年 3 月 31 日，海垦农资公司无对外投资情况。
5、主要实物资产及运营能力情况
截至 2011 年 3 月 31 日，固定资产 18.36 万元，其中办公电脑 9 台，税控电
脑 1 台，汽车一部。2011 年 1 月 25 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过了对该公司增资的议案，现代物流增资 4,998 万元，海南鸿德增资 4,802 万元，
其注册资本由 200 万元增加到 1 亿元。
该公司 2010 年的经营模式以代销商品为主，2011 年改为购销模式。1-3 月
主营业务收入 2386.3 万元，成本 2314.4 万元，服务收入 2.1 万元，营业税金及
附加 0.12 万元，期间费用合计 69.79 万元，计提所得税费 1.03 万元，税后净利
润 3.09 万元。
6、近年的主要财务数据与指标（未经审计）
项目 2011 年 3 月 31 日
总资产（万元） 12,306.03
净资产（万元） 10,003.93
资产负债率（%） 18.71%
项目 2011 年 1 月—3 月
营业收入（万元） 2,388.40
营业利润（万元） 4.12
利润总额（万元） 4.12
净利润（万元） 3.09
7、主要资产抵押情况
截至 2011 年 3 月 31 日，海垦农资公司无资产抵押情况。
三、交易方案简介
（一）交易形式和收购价格
以股权收购的方式控股海垦农资公司，即公司收购现代物流所持海垦农资公
司的 41%股权、海南鸿德 14%股权。收购完成后海垦农资公司股权结构为海南
橡胶持股 55%，现代物流持股 10%，海南鸿德持股 35%。
（二）交易价格的确定依据
以 2011 年 3 月 31 日为评估基准日，聘请有证券资格的评估机构对海垦农资
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公司进行整体评估，评估报告报送海南省国有资产管理委员会备案，收购价格按
备案后的评估报告确定的净资产作价。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次收购完成后，将依托海南橡胶业界影响力，打造“海垦农资”品牌，迅
速提升其市场美誉度、信誉度和竞争力，为未来进军省外市场打下坚实的基础，
同时为海垦物流带来较大的物流业务市场。
五、本次交易的实施条件
在海垦农资公司获得海南省人民政府授予的农药批发专营权后，再行实施。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、可行性研究报告。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 25 日
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