证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-020
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,714,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.6122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,295,677 98.6887 3,090,532 1.1854 328,100 0.1258
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，审议结果：通过。
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,295,677 98.6887 3,090,532 1.1854 328,100 0.1258
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,302,677 98.6914 3,083,532 1.1827 328,100 0.1258
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,295,677 98.6887 3,090,532 1.1854 328,100 0.1258
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,302,677 98.6914 3,083,532 1.1827 328,100 0.1258
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,295,677 98.6887 3,090,532 1.1854 328,100 0.1258
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,524,577 98.7765 2,861,632 1.0976 328,100 0.1258
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,524,577 98.7765 2,861,632 1.0976 328,100 0.1258
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,629,377 98.8167 2,756,832 1.0574 328,100 0.1258
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,524,577 98.7765 2,861,632 1.0976 328,100 0.1258
2.10 议案名称：发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,524,577 98.7765 2,861,632 1.0976 328,100 0.1258
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,524,577 98.7765 2,861,632 1.0976 328,100 0.1258
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,830,377 98.8938 2,861,632 1.0976 22,300 0.0086
5、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,830,377 98.8938 2,861,632 1.0976 22,300 0.0086
6、 议案名称：《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,830,377 98.8938 2,861,632 1.0976 22,300 0.0086
7、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
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