证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-073
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,753,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事金晨皓、张学军、王玉萍以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事朱俊杰、骆晓军以通讯方式出席会议；3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,945,032 96.1165 8,768,069 3.8316 118,600 0.0519
2.00、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,943,532 96.1158 8,767,569 3.8314 120,600 0.0528
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,106,832 96.1872 8,604,269 3.7600 120,600 0.0528
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,662,432 95.9930 9,048,669 3.9542 120,600 0.0528
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,479,332 95.9129 8,882,969 3.8818 469,400 0.2053
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,919,132 96.1051 8,785,669 3.8393 126,900 0.0556
2.06、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,952,732 96.1198 8,754,369 3.8256 124,600 0.0546
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,377,832 96.3056 7,981,569 3.4879 472,300 0.2065
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,607,332 96.4059 7,711,469 3.3699 512,900 0.2242
2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,694,481 96.0070 9,013,120 3.9387 124,100 0.0543
2.10、议案名称：发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,079,032 96.1750 8,628,069 3.7704 124,600 0.0546
3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,908,432 96.1005 8,798,669 3.8450 124,600 0.0545
4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,940,532 96.1145 8,731,869 3.8158 159,300 0.0697
5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,709,532 96.0135 8,767,569 3.8314 354,600 0.1551
6、议案名称：《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,712,932 96.0150 8,764,169 3.8299 354,600 0.1551
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,699,532 96.0092 8,778,069 3.8360 354,100 0.1548
8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 497,144,937 98.2979 8,223,969 1.6260 384,200 0.0761
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票
