四川成渝高速公路股份有限公司
SichuanExpresswayCompanyLimited
收购报告书摘要（修订稿）
上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司
A股股票简称： 四川成渝
A股股票代码： 601107.SH
H股股票简称： 四川成渝高速公路
H股股票代码： 00107.HK
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：四川省交通投资集团有限责任公司
注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦16楼
通讯地址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦16楼
股份变动性质：增加 （取得上市公司发行的新股）
重要提示：本次取得上市公司发行的新股尚须获得香港证监会执行人员授出清洗豁免，尚须经中国证监会核准
签署日期： 2017年 9月18日
声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（下称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》（下称“《准则16号》”）等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人在四川成渝高速公路股份有限公司（下称“四川成渝”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川成渝中拥有权益的股份。
三、收购人交投集团签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已获得四川省政府国有资产监督管理委员会批准。根据香港相关法律法规的规定，本次收购尚需获得香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）执行人员授出清洗豁免。本次收购所涉及的非公开发行股票事项尚需公司股东大会批准、A股类别股东大会、H股类别股东大会和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人交投集团和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释 义......1
第二节 收购人介绍......2
一、收购人基本情况...... 2
二、收购人相关产权及控制关系......2
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况......4
四、收购人在最近五年之内的诉讼、仲裁及行政处罚情况...... 4
五、收购人主要负责人的情况......5
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益 的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况......6第三节 收购目的及收购决定...... 7一、收购人本次收购的目的.................................................................................7
二、收购人本次收购的决定及尚需履行的相关法律程序......7
三、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其
已拥有权益的股份......7
第四节 收购方式......9
一、收购人本次收购的股份数量及其比例...... 9
二、本次收购的相关协议...... 9
收购人的声明......14
第一节 释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
本摘要、本报告书 指 四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书
摘要
四川成渝、上市公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司
交投集团、收购人 指 四川省交通投资集团有限责任公司
本次发行/本次非公开发 指 四川成渝2017年度以非公开方式向特定对象
行 发行A股股票的行为
本次收购 指 交投集团认购四川成渝非公开发行A股股票之
行为
《收购守则》 指 香港证监会发布的《公司收购、合并及股份回
购守则》
《收购办法》 指 中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》
指执行人员根据《收购守则》规则26的豁免
注释1就交投集团因根据本次非公开发行及本
清洗豁免 指 认购协议发行A股而须就交投集团尚未拥有或
同意收购的四川成渝高速全部证券作出强制
性全面收购建议的责任而授出的豁免
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第16号—上市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
四川国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 四川省交通投资集团有限责任公司
类型 有限责任公司
成立日期 2010年4月16日
营业期限 2010年4月16日至长期
注册地址 成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦16楼
注册资本 3,500,000.00万元
法定代表人 雷洪金
一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许
经营范围 可证或审批文件经营）：公路、港口、航道及以航道渠化为主的
航电枢纽等重大交通基础设施的投资、建设和营运的管理。
统一社会信用 91510000553496448X
代码
通讯地址 成都市武侯区二环路西一段90号
联系电话 028-85260110
传真 028-85223859
股东名称 四川发展（控股）有限责任公司
实际控制人 四川省政府国有资产监督管理委员会
二、收购人相关产权及控制关系
（一）截至本报告书签署日，收购人的产权及控制关系结构图
交投集团为四川国资委全资拥有的国有企业，股权结构图如下：
（二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告签署日，除四川成渝外，交投集团控制的核心企业情况如下：单位：万元
序 股本/注册 注册地/主要生 交投集
号 公司名称 成立时间 资本 产经营地 主营业务 团持股
比例
为公路建设筹集资
金，公路建设及开
发，征收过路费、
洗车费；建设项目
四川高速公路 成都市武侯区的技术服务和咨
1建设开发总公 1992年7月 944,127.68二环路西一段 询，公路有关的服 100%
司 21日 90号 务性设施，引进新
技术和材料。建筑
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仓库业；专用设备
四川省港航开
