601038 沪市 一拖股份

 公司代码：601038            公司简称：一拖股份        公告编号：临 2020-32
                第一拖拉机股份有限公司

  关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”或“一拖股份”）第八届董事 会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
 实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十九次会
 议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具 体修订情况公告如下：

  预案章节          章节内容                    修订情况

公司声明      公司声明            更新了本次非公开发行尚待取得的审批
                                    事项。

特别提示      特别提示            更新了本次非公开发行尚待取得的审批
                                    事项、定价基准日

                                    更新为“第一拖拉机股份有限公司
              “预案、本预案”    2020 年度非公开发行股票预案（修订
释义                                稿）”。

              “定价基准日”      更新为“第八届董事会第十七次会议决
                                    议公告日，即 2020 年 4 月 24 日”

              “二、本次非公开发 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
              行的背景和目的”之 开发行完成后预计公司资产负债率和流
              “（二）本次非公开 动比率的变化情况。

              发行的目的”

第一节本次非公 “四、本次非公开发

开发行 A 股股票 行 方 案 概 要 ” 之 将决议有效期更改为“本次非公开发行
方案概要      “（十）本次非公开 A 股股票决议自公司股东大会及类别股
              发行 A 股股票的决议 东会审议通过之日起 12 个月内有效。”
              有效期”

              “八、本次发行方案 增加了公司非公开发行修订后的预案已
              已经取得有关主管部 获得公司第八届董事会第十九次会议审
              门批准的情况以及尚 议通过，已获得公司实际控制人国机集


              需呈报批准的程序”  团出具的关于本次非公开发行方案的原
                                    则性同意批复意见。

第二节发行对象 “一、一拖集团的基
基本情况及附条 本情况”之“（四） 增加了一拖集团2020年1-3月合并口径
件生效股份认购 主要财务数据”      的主要财务数据。

协议摘要

              “二、本次募集资金

              使用的必要性分析” 更新了截至 2020 年 3 月 31 日同行业公
              之“（二）优化资本 司及公司的资产负债率、流动比率及速
              结构，提高抗风险能 动比率情况。

              力”

第三节董事会关 “二、本次募集资金

于本次募集资金 使用的必要性分析” 更新了截至 2020 年 3 月 31 日的公司主
使用的可行性分 之“（三）降低财务 要负债情况。

析            费用，提升财务稳健

              性水平”

              “四、本次发行对公

              司经营状况和财务状 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
              况的影响”之“（二） 开发行完成后预计公司资产负债率的变
              本次发行对公司财务 化情况。

              状况的影响”

              “二、公司财务状况、

              盈利能力及现金流量 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
              的 变 动 情 况 ” 之 开发行完成后预计公司资产负债率的变
第四节董事会关 “（一）对公司财务 化情况。
于本次发行对公 状况的影响”

司影响的讨论与 “五、本次发行对上 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
分析          市公司负债结构的影 开发行完成后预计公司资产负债率的变
              响情况”            化情况。

              “六、本次发行的相 更新了截至 2020 年 3 月 31 日公司的资
              关风险”之“（四） 产负债率、营业收入、归属于母公司所
              财务风险”          有者的净利润及销售净利率情况。

第五节公司利润 “二、最近三年利润 增加了公司 2019 年度股东周年大会审
分配政策及执行 分配情况”          议通过的公司 2019 年度利润分配情况。
情况

    除以上调整外，本次发行预案的其他事项无变化。

    特此公告。

                                          第一拖拉机股份有限公司董事会
                                              2020 年 7 月 8 日