证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－009
大同煤业股份有限公司第三届董事会第十六次
会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会决议：
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2010 年6 月17 日以书面、
传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十六次
会议的通知。会议于2010 年6 月21 日上午9：00 在公司二楼会议室以现
场及通讯方式召开。会议应出席董事15 人，实际出席董事14 人，董事张
宝山先生因个人原因未能出席本次会议。会议由公司董事长吴永平先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤
厂相关资产的议案》，具体内容见公司2010-010 号公告。
本议案审议事项为关联交易事项,按照公司《章程》及《大同煤业股份
有限公司关联交易决策制度》规定，关联董事吴永平、王保玉、张忠义、
曹贤庆回避表决。
该议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事
宜的议案》。
该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、讨论审议《关于<大同煤业股份有限公司外部信息使用人管理制度>2
的议案》，具体内容见上交所网站。
该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、讨论审议《关于<大同煤业股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》，具体内容见上交所网站。
该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、讨论审议《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。
该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、公司2010 年第一次临时股东大会的通知：
公司董事会定于2010 年7 月7 日召开2010 年第一次临时股东大会，
现就有关事项通知如下：
（一）召开2010年第一次临时股东大会的基本情况：
1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；
2、会议时间：2010年7月7日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召
开，现场登记时间截至8:50；
3、会议地点：公司二楼大会议室；
4、召开方式：现场投票方式；
5、股权登记日：2010年6月29日。
（二）会议审议事项：
1、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂
相关资产的议案》
2、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事
宜的议案》
（三）参加人员：
1、截止2010 年6月29日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有3
限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授
权代理人出席（授权委托书格式附后）；
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
３、董事会邀请的其他人员。
（四）登记事项：
1、登记时间：2010年6月30日， 8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书
处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的
法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人
身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；
异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证
件的原件。
（五）其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘
书处
邮政编码：037003
授权委托书及回执见附件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一○年六月二十一日4
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份
有限公司2010 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议
案投票。
如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己
的决定表决： □可以 □不可以
委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下
打“√”）
序表决意见
号
议案
同意 反对 弃权
1
关于收购大同煤矿集团有限责任公司所有燕
子山矿资产的议案
2
关于提请股东大会授权董事会办理本次资产
收购相关事宜的议案
委托人签名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期：2010 年 月 日
有效期至：2010 年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。5
附件二：
回 执
截止2010 年 月 日，我单位（个人）持有“大同煤业”
（601001）股票 股，拟参加公司2010 年第一次临时
股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2010 年 月 日
