证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-099
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,694,281,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.5554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事杨青峰先生、独立董事马野青先生和董
事叶炳华先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事常占营先生因个人原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 承销方式、上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
13、 议案名称：2.12 授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
14、 议案名称：2.13 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
15、 议案名称：3《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
16、 议案名称：4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同
查看PDF原文
