江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
和《信息披露管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披
露管理办法》《公司章程》等有关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
和《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事
规则》和《信息披露管理制度》中相关条款作出如下修订：
一、《公司章程》修订
《公司章程》修订条文对比表
原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
董事、监事候选人名单以提案 董事、监事候选人名单以提
的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会、单独或合并 董事会、监事会、单独或合
第四章 持有公司 3%以上股份的股东，有 第四章 并持有公司 3%以上股份的股东，
股 东 和 权提名董事候选人。由股东担任的 股 东 和 有权提名董事候选人。由股东担
股 东 大 监事候选人由董事会、监事会、单 股 东 大 任的监事候选人由董事会、监事
独或合并持有公司 3%以上股份的 会 会、单独或合并持有公司 3%以上
会 股东提名。 股份的股东提名。
第 八 十 单独或合并持有公司 3%以上 第 八 十 单独或合并持有公司 3%以上
八条 股份的股东提名董事、监事的，应 八条 股份的股东提名董事、监事的，
在股东大会召开 10 日前提出临时 应在股东大会召开 10 日前提出临
提案并书面提交召集人。提案中须 时提案并书面提交召集人。提案
同时提供候选人的身份证明、简历 中须同时提供候选人的身份证
原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
和基本情况。召集人应当在收到提 明、简历和基本情况。召集人应
案后 2 日内发出股东大会补充通 当在收到提案后 2 日内发出股东
知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的
董事会、监事会和有权提名的 内容。
股东提名的候选人分别不得超过 董事会、监事会和有权提名
应选人数的一名。 的股东提名的候选人分别不得超
董事会应当向股东公告候选 过应选人数的一名。
董事、监事的简历和基本情况。 董事会应当向股东公告候选
股东大会就选举董事、监事进 董事、监事的简历和基本情况。
行表决时，根据本章程的规定或者 股东大会就选举董事、监事
股东大会的决议，可以实行累积投 进行表决时，根据本章程的规定
票制。在董事、监事候选人数多于 或者股东大会的决议，实行累积
应选人数时，应当采取累积投票制 投票制选举方式。
选举方式。 前款所称累积投票制是指股
前款所称累积投票制是指股 东大会选举董事或者监事时，每
东大会选举董事或者监事时，每一 一股份拥有与应选董事或者监事
股份拥有与应选董事或者监事人 人数相同的表决权，股东拥有的
数相同的表决权，股东拥有的表决 表决权可以集中使用。董事会应
权可以集中使用。董事会应当向股 当向股东公告候选董事、监事的
东公告候选董事、监事的简历和基 简历和基本情况。
本情况。 实行累积投票选举公司董
实行累积投票选举公司董事、 事、监事的具体程序与要求如下：
监事的具体程序与要求如下： （一）股东大会选举董事、
（一）股东大会选举董事、监 监事时，投票股东必须在一张选
事时，投票股东必须在一张选票上 票上注明所选举的所有董事、监
注明所选举的所有董事、监事，并 事，并在其选举的每名董事、监
在其选举的每名董事、监事后标注 事后标注其使用的投票权数目；
其使用的投票权数目； （二）如果选票上该股东使
（二）如果选票上该股东使用 用的投票权总数超过了其所合法
的投票权总数超过了其所合法拥 拥有的投票权数目，则该选票无
原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
有的投票权数目，则该选票无效； 效；
（三）如果选票上该股东使用 （三）如果选票上该股东使
的投票权总数没有超过其所合法 用的投票权总数没有超过其所合
拥有的投票权数目，则该选票有 法拥有的投票权数目，则该选票
效； 有效；
（四）表决完毕后，由监票人 （四）表决完毕后，由监票
清点票数，并公布每个董事候选人 人清点票数，并公布每个董事候
所得票数多少，决定董事人选。当 选人所得票数多少，决定董事人
选董事、监事所得的票数必须达出 选。当选董事、监事所得的票数
席该次股东大会股东所持表决权 必须达出席该次股东大会股东所
的二分之一以上； 持表决权的二分之一以上；
（五）如按前款规定中选的候选人 （五）如按前款规定中选的候选
数超过应选人数，则按得票数量确 人数超过应选人数，则按得票数
定当选；如按前款规定中选候选人 量确定当选；如按前款规定中选
不足应选人数，则应就所缺名额再 候选人不足应选人数，则应就所
次进行投票，第二轮选举仍未能决 缺名额再次进行投票，第二轮选
定当选者时，则应在下次股东大会 举仍未能决定当选者时，则应在
就所缺名额另行选举。由此导致董 下次股东大会就所缺名额另行选
事会成员不足本章程规定人数的 举。由此导致董事会成员不足本
三分之二时，则下次股东大会应当 章程规定人数的三分之二时，则
在该次股东大会结束后的二个月 下次股东大会应当在该次股东大
以内召开。 会结束后的二个月以内召开。
二、《股东大会议事规则》修订
《股东大会议事规则》修订条文对比表
原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
为规范公司行为，保证股东大会
为规范公司行为，保证股东大会依
依法行使职权，根据《中华人民
法行使职权，根据《中华人民共和
第一章 第一章 共和国公司法》（以下简称《公
国公司法》（以下简称《公司法》）、
总则 总则 司法》、）《中华人民共和国证
《中华人民共和国证券法》（以下
第一条 第一条 券法》（以下简称《证券法》）、
简称《证券法》）和《上市公司股
《上市公司股东大会规则》和《公
东大会规则》的规定，制定本规则。
司章程》的规定，制定本规则。
股东大会分为年度股东大会和临
股东大会分为年度股东大会和临
时股东大会。年度股东大会每年
时股东大会。年度股东大会每年召
召开一次，应当于上一会计年度
开一次，应当于上一会计年度结束
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