证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2020-027
北矿科技股份有限公司
关于实施 2019 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股
票发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格由 9.69 元/股调整为9.66 元/股，发行数量不做调整。
一、关于公司非公开发行的基本情况
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票
预案及相关事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过。
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为 9.69 元/股，发行数量不超过 46,202,964 股（含本数），募集资金总额不超过 447,706,721.16 元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
二、2019 年度权益分派方案及其实施情况
公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案》。本次权益分派以方案实施前的公司总股本 155,209,880 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 4,656,296.40 元。
2020 年 6 月 9 日，公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2020-026）。本次权益分派的股权登记日为 2020 年 6 月 12 日，除息日为 2020 年
6 月 15 日，并已于 2020 年 6 月 15 日实施完毕。
三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况
鉴于公司 2019 年度权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行相关事项进行调整：
（一）发行价格
本次非公开发行的发行价格由 9.69 元/股调整为 9.66 元/股。
具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=9.69-0.03=9.66 元/股。
（二）发行数量
本次非公开发行的发行数量不做调整。
根据上述调整事项，发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下：
调整前 调整后
序 发行对象
号 认购价格 认购数量 认购金额（元） 认购价格 认购数量 认购金额（元）
（元/股） （股） （元/股） （股）
矿冶科技集团
1 有限公司 9.69 19,702,964 190,921,721.16 9.66 19,702,964 190,330,632.24
紫金矿业紫峰
（厦门）投资
2 合伙企业（有 9.69 9,900,000 95,931,000.00 9.66 9,900,000 95,634,000.00
限合伙）
中国黄金集团
3 资产管理有限 9.69 9,600,000 93,024,000.00 9.66 9,600,000 92,736,000.00
公司
中国有色矿业
4 集团有限公司 9.69 7,000,000 67,830,000.00 9.66 7,000,000 67,620,000.00
合计 9.69 46,202,964 447,706,721.16 9.66 46,202,964 446,320,632.24
根据上述调整，本次非公开发行的募集资金总额不超过446,320,632.24元（含本数），其中智能矿冶装备产业基地建设项目拟使用募集资金为 38,477.22 万元，
智能矿冶装备研发中心建设项目拟使用募集资金为 6,154.84 万元。
除以上调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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