证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2011-24
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于 2011 年 12 月 08 日发出以通讯
方式召开第六届董事会第十三次会议的通知，并至 2011 年 12 月 12 日
形成表决结果。会议应参与表决的董事 11 人,实际参与表决的董事 11
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议
案：
1、 关于收购下属子公司武汉健民中药工程有限责任公司股权的议
案，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于收购下
属子公司武汉健民中药工程有限责任公司股权的公告》。
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、 关于吸收合并全资子公司武汉健民中药工程有限责任公司的议
案
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司武汉健民中药工程有
限责任公司（以下简称“中药工程公司”）全部资产、负债和业务，合
并完成后本公司存续经营，中药工程公司的独立法人资格注销。中药工
程公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本
公司；中药工程公司的负债及应当承担的其它义务由本公司承继。
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3、 关于公司下属子公司武汉健民创业投资有限公司转让所持江通
动画股份有限公司 300 万股权的议案，详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《关于下属子公司武汉健民创业投资有限公
司转让江通动画股份有限公司股权的公告》。
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
4、关于公司《内部控制制度》的议案，详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《内部控制制度》。
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 12 日
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