股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201014
武汉健民药业集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2010 年5 月21 日发出会议通
知，以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，至2010 年05 月
26 日形成表决结果。会议应参与表决的董事11 人,实际参与表决的
董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议
通过如下议案：
1、 公司高级管理人员2010 年年薪标准及考核办法；
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、 关于黄晓滨先生辞去公司副总裁职务的议案；
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
黄晓滨先生因个人原因于2010 年5 月19 日向公司提出辞去公司
副总裁职务的申请，经董事会审议，同意黄晓滨先生辞职。
在此，董事会对黄晓滨先生在任期间的辛勤工作表示感谢。
3、关于转让下属子公司持有的成都市蓉锦医药贸易有限公司全
部股权的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《武汉健民药业集团股份有限公司控股子公司对外投资股权转让公
告》；
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2010 年05 月26 日
