三证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-086
宝胜科技创新股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522,251,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.7335
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事杨泽元先生、马国山先生及独立董事李
明辉先生、杨志勇先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,860,467 99.5421 2,391,014 0.4579 0 0.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.04、议案名称：募集资金发行数量及总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.05、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,380,914 1.1656 10,100 0.0051
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,380,914 1.1656 10,100 0.0051
2.07、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过：
表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.09、议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,380,914 1.1656 10,100 0.0051
2.11、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,380,914 1.1656 10,100 0.0051
3、议案名称：关于《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,321,914 1.1368 69,100 0.0339
4、议案名称：关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,860,467 99.5421 2,391,014 0.4579 0 0.0000
5、议案名称：关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
6、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,857,019 98.8293 2,391,014 1.1707 0 0.0000
7、
